鸿博股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股
东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一
步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2022 年度公
司董事会工作情况汇报如下：
一、2022 年度公司主要经营情况
2022 年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作，各核心业务板块
的发展持续向好。面对诸多挑战，攻坚克难，统筹生产经营、安全管控和绿色发展，降本增效，深耕
彩票主业，持续投入技术储备工作，重视区块链彩票的个性化服务推广和系统平台建设；通过产业链
延伸和市场开拓，提供彩种研发、彩票印刷、网络终端销售、彩票社会化运营等为一体的全方位彩票
服务业务。以“业务”+“资本”协同发展策略，在稳定公司目前核心业务、优化产品结构的同时，
通过产业整合、投资、并购等方式切入新兴产业，在多领域进行业务合作和股权投资。2022 年 8 月，
公司以全资子公司英博数科作为运营主体在北京市共同合作成立“北京 AI 创新赋能中心”，助推公
司进入人工智能相关业务板块。
本报告期，公司共实现营业总收入 5.46 亿，与上年同期相比下降 5.01%；归属于上市公司股东
净资产为 16.14 亿元，上年同期相比下降-4.32%。
二、董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理
体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事
项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）股东大会会议情况
2022 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事
会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。
（二）董事会会议情况
2022 年度，公司董事会共召开了 22 次会议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 会议议案
2022 年 1 月 4 日 第五届董事会第二十九次会议 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
《关于广东宝乐机器人股份有限公司回购公司持有的广州科语机器人有限公
司 5.00%股权的议案》
《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
《关于公司本次重大资产重组符合<中国证券监督管理委员会关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》
《关于公司本次重大资产重组不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格不存在异常波动情况的议
案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
《鸿博股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要的议案
《关于公司与交易对方签署股权转让协议、业绩承诺和补偿协议的议案》
2022 年 1 月 24 日 第五届董事会第三十次会议
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的
说明的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议
案》
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行股票预案的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
《关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》
《关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议
案》
《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
《关于提请公司股东大会批准河南禄捷电子科技中心（有限合伙）免于发出
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要约的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》
《关于暂不召开股东大会本次重大资产重组和本次发行事项的议案》
《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
《关于豁免公司第五届董事会第三十一次会议通知期限的议案》
《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2022 年 1 月 25 日 第五届董事会第三十一次会议 《将<关于补选公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2022 年第二次
临时股东大会的议案》
《关于广东宝乐机器人股份有限公司回购公司持有的广州科语机器人有限公
司 5.00%股权的议案》
《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
《关于公司本次重大资产重组符合<中国证券监督管理委员会关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》
2022 年 2 月 14 日 第五届董事会第三十二次会议
《关于公司本次重大资产重组不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格不存在异常波动情况的议
案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
《关于<鸿博股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署股权转让协议、业绩承诺和补偿协议的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的
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说明的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议
案》
《关于暂不召开股东大会本次重大资产重组事项的议案》
《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2022 年 3 月 1 日 第五届董事会第三十三次会议 《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
2022 年 3 月 17 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
第五届董事会第三十四次会议
日
第五届董事会 2022 年 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2022 年 4 月 5 日
第一次临时会议
《2021 年总经理工作报告》《2021 年董事会工作报告》
《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
《2021 年内部控制自我评价报告》
《2021 年度社会责任报告》
《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》
2022 年 4 月 6 日 第五届董事会第三十五次会议
《2021 年度利润分配预案》
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》
《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
《关于<公司 2022 年第一季度报告全文>的议案》
2022 年 4 月 29 日 第五届董事会第三十六次会议
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2022 年 5 月 5 日 第五届董事会第三十七会议 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
《关于豁免公司第五届董事会第三十八次会议通知期限的议案》
2022 年 7 月 31 日 第五届董事会第三十八次会议 《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》
《关于签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
《关于公司董事会换届的议案》
《关于公司第六届董事会董事薪酬标准的议案》
2022 年 8 月 5 日 第五届董事会第三十九次会议
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于变更公司生产经营地址暨办理工商变更的议案》
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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
2022 年 8 月 14 日 第五届董事会第四十次会议 《关于公司合作成立北京 AI 创新赋能中心暨签署<合作协议>的议案》
《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
2022 年 8 月 22 日 第五届董事会第四十一次会议
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》
2022 年 8 月 23 日 第五届董事会第四十二次会议
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
《关于选举第六届董事会董事长的议案》
《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
2022 年 9 月 2 日 第六届董事会第一次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
2022 年 9 月 13 日 六届董事会第二次会议 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
2022 年 10 月 26 日 六届董事会第三次会议 《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
2022 年 11 月 16 日 第六届董事会第四次会议 理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》
2022 年 11 月 21 日 第六届董事会第五次会议 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）>的议案》
《关于取消 2022 年第六次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》
2022 年 11 月 28 日 第六届董事会第六次会议 《关于聘任公司副总经理的议案》
2022 年 12 月 16 日 第六届董事会第七次会议 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
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（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事
会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如
下：
1、提名委员会履职情况
2022 年，提名委员会共召开了四次会议，对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，
认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
2、审计委员会履职情况
2022 年，审计委员会共召开了七次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真
听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大
事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充
分交流沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。
3、薪酬与考核委员会履职情况
2022 年，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况事项进行了审核，负责拟定限制性
股票激励计划草案及《公司考核管理办法》。
4、战略委员会履职情况
2022 年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，
结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的
科学性。
三、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制
度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大
事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了
相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
具体详见 2022 年度独立董事述职报告。
四、信息披露与投资关系管情况
2022 年，共发布公告 144 份，其中：定期报告 4 份，临时报告 140 份。
公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规
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定，加强信息披露事务和投资关系管理，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及
时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程
序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、
网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进
了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持
联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和
信息披露质量。
五、2023 年公司董事会重点工作
2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，
扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续提高公司质量，提升公司价值，回报广大投
资者。
1. 董事会将继续按照《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，进一步完善内部治理结构建
设，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。
2. 董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律和规
范性文件的要求做好信息披露等日常工作，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时。
3. 董事会将按照证监会及深交所相关要求，进一步强化内部监督机制，加强对董事、监事、高级管
理人员及相关工作人员的培训，提高公司管理人员的规范 意识和风险意识。
4. 董事会将根据政策的有利变化，有效利用资本市场工具为公司发展赋能；同时通过接待投资者调
研、投资者互动平台及举办业绩说明会、参与“投资者开放日”活动等持续保持与投资者的有效沟通
与交流，不断增强投资者对公司发展的信心，提升公司资本市场影响力。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二三年四月二日
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