世纪证券有限责任公司关于鸿博股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”或“公司”）聘请世纪证券有限责任公
司（以下简称“世纪证券”或“本持续督导机构”）为其 2022 年度非公开发行股票的
保荐机构。2022 年 5 月 31 日，鸿博股份与世纪证券签署了《关于承接持续督导保荐工
作有关事宜之协议》。自即日起，鸿博股份 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构
由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）变更为世纪证券。
世纪证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对鸿博股份 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057 号《关于核准鸿博股份有限公司非
公开发行股票的批复》，核准鸿博股份非公开发行不超过 4,050.00 万股普通股。鸿博股
份此次非公开发行 34,982,142 股普通股，发行价为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8
月 4 日， 募 集资 金总 额 为人 民 币 783,599,980.80 元 ，扣 除 发行 费 用总 额 人民 币
21,099,982.14 元，募集资金净额为 762,499,998.66 元。上述募集资金到位情况已经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 351ZA0033 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 296,821,383.37 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2016 年
8 月 4 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 296,821,383.37 元。
（三）本年度使用金额及余额
1
2022 年度，公司使用募集资金 42,856,096.92 元，利用闲置募集资金购买理财产品
获得收益 4,959,461.27 元，利息收入 6,284,775.52 元，手续费 1,601.20 元，截至 2022
年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 502,154,900.31 元。
2022 年，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
序 实际收
签约银行 金额 产品类型 起始日 到期日 收益
号 益率
工商银行股份有
保本浮动
1 限公司福州城东 5,000.00 2021/8/31 2022/4/12 1.90% 58.40
收益型
支行
工商银行股份有
保本浮动
2 限公司福州城东 20,000.00 2022/1/28 2022/4/11 2.29% 91.97
收益型
支行
工商银行股份有
保本浮动
3 限公司福州城东 25,000.00 2022/4/18 2022/6/29 2.24% 110.23
收益型
支行
工商银行股份有
保本浮动
4 限公司福州城东 25,000.00 2022/7/13 2022/9/28 2.69% 142.40
收益型
支行
工商银行股份有
保本浮动
5 限公司福州城东 26,000.00 2022/10/11 2022/12/29 2.21% 124.16
收益型
支行
合计 101,000.00 - - - - 527.16
注：上表第一笔理财产品其中收益金额 312,123.32 元归属于 2021 年度
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鸿博股
份有限公司募集资金使用管理办法》，该制度于 2015 年 11 月 17 日经公司第三届董事
会第十二次会议审议通过。2017 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过
《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法（修订稿）》。
2
根据《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法（修订稿）》的要求，公司对募集
资金实行专户存储，经公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储
和使用，不用作其他用途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所有关规定及《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》的要
求，2016 年 8 月-9 月，鸿博股份、国金证券与中国工商银行股份有限公司福州城东支
行、交通银行股份有限公司福建省分行、渤海银行股份有限公司福州分行、福建海峡银
行股份有限公司及招商银行股份有限公司福州古田支行分别签署了《募集资金三方监管
协议》。2016 年 12 月，公司、公司子公司无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡
双龙”）、国金证券及招商银行股份有限公司福州古田支行等四方签署了关于“收购无
锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于彩票物联网智能化管理及应用项目”的《募
集资金四方监管协议》。
因公司募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施主体和实施方式变更，经
第四届董事会 2017 年第八次临时会议审议通过，公司在福建华通银行股份有限公司开
设募集资金专项账户，并于 2017 年 12 月，公司、公司子公司鸿博彩票（海南）有限公
司（2019 年 12 月更名为“乐特瑞（海南）科技有限公司”，以下简称“鸿博彩票”或
“乐特瑞”）、国金证券及福建华通银行股份有限公司等四方签署了关于“电子彩票研
发中心项目”的《募集资金四方监管协议》。
2019 年 11 月，为进一步加强募集资金的管理并考虑到银企合作等因素，公司将存
放于福建海峡银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户的全部募集资金变更至公
司在泉州银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专户；将全资子公司鸿博彩票存放
于福建华通银行股份有限公司的募集资金专户的全部募集资金变更至鸿博彩票在广发
银行股份有限公司福州分行营业部开设的募集资金专户。2019 年 11 月，公司、国金证
券、公司子公司鸿博彩票、国金证券及广发银行股份有限公司福州分行签署了《募集资
金三方监管协议》；2019 年 12 月公司、国金证券及泉州银行股份有限公司福州分行签
署了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月，公司将全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司存放于广发银行股
份有限公司福州分行的全部募集资金变更至乐特瑞在泉州银行股份有限公司福州分行
3
开设的募集资金专户，公司及子公司乐特瑞与国金证券、泉州银行股份有限公司福州分
行签署了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月，因公司 2016 年非公开发行股票项目持续督导机构变更为世纪证券，
公司与世纪证券、监管银行重新签订了募集资金监管协议，具体包括：公司与世纪证券、
工商银行福州城东支行签署了《募集资金三方监管协议》、公司及子公司乐特瑞与世纪
证券、泉州银行福州分行签署了《募集资金四方监管协议》、公司及子公司无锡双龙信
息纸有限公司与世纪证券、招商银行福州古田支行签署了《募集资金四方监管协议》。
因公司业务战略的调整，项目研发方向和研发投入发生变化，公司终止“电子彩票
研发中心项目”，经 2022 年 8 月 23 日和 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第四十二
次会议、第五届监事会第三十一次会议及公司 2022 年第五次临时股东大会，会议审议
通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公司于 2022 年 9 月与
世纪证券、北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）、泉州银行股份有限
公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》，2023 年 3 月，公司与世纪证券、泉
州银行福州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，鸿博股份尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 期初余额 期末余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司福州城
1402095129600106725 20,869.74 26,379.57 活期
东支行
泉州银行股份有限公司福州分行 0000019727658012 3,289.64 3,380.29 活期
招商银行股份有限公司福州分行古
591902969410986 12,307.53 12,561.10 活期
田支行
合计 36,466.91 42,320.96
注：本期变动主要为工商银行福州城东支行 50,000,000.00 元理财产品本期到期。
截至 2022 年 12 月 31 日，子公司无锡双龙尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 期初余额 期末余额 存储方式
招商银行股份有限公司福州分行古
591905161810501 362.74 363.75 活期
田支行
合计 362.74 363.75
4
截至 2022 年 12 月 31 日，子公司乐特瑞尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 期初余额 期末余额 存储方式
泉州银行股份有限公司福州分行 0000022205620012 11,547.19 2,811.67 活期
合计 11,547.19 2,811.67
注：本期变动主要为将 90,000,000.00 元转至北京英博数科募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，子公司英博数科尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 期初余额 期末余额 存储方式
泉州银行股份有限公司福州分行 1010011200001380177 - 4,719.11 活期
合计 - 4,719.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金使用情况详见附表 1：非公开发行募集资金使用情况对照表。
（二）超募资金使用情况
不适用，不存在超募资金。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度不存在对募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金投资产品情况
2022 年度公司滚动购买的理财产品金额合计 101,000.00 万元，累计收到理财产品
投资收益 527.16 万元。
5
2016 年 8 月 25 日公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通
过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会及独立董事、监事
会发表了同意的意见：使用闲置募集资金不超过 45,000 万元额度进行现金管理，购买
产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用，董事会授权公司董事长
在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至募集资金使用完为
止。时任保荐机构国金证券发表了同意的核查意见。2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品的期限不超过 12 个月，
在上述额度内资金可以滚动使用，董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授
权期限自本次股东大会审议通过之日起至募集资金使用完为止。公司独立董事对上述使
用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意意见。持续督导机构世纪证券发表了同
意的核查意见。2022 年 8 月 31 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
除使用闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项
账户内，专项管理。
（九）募集资金其他使用情况
募集资金无其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 8 月 23 日经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十一次
会议及 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《终止原募投项
目、变更募集资金用途的议案》，公司终止了电子彩票研发中心项目、将该项目部分募
6
集资金用途变更用于子公司英博数科实施北京 AI 创新赋能中心项目，项目建设地点为
北京市朝阳区。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的
意见。除此外，本年度不存在其他变更募集资金投资项目的情形。变更募集资金投资项
目情况详见本核查意见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，鸿博股份按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《鸿博股份
有限公司募集资金管理办法（修订稿）》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鸿博股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为鸿博股份编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方
面如实反映了鸿博股份截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，鸿博股份 2022 年度募集资金的存放和使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的
相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况无异议。
7
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于鸿博股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
聂荣华 许光
世纪证券有限责任公司
年 月 日
8
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额[注] 762,499,998.66 本年度投入募集资金总额 42,856,096.92
报告期内变更用途的募集资金总额 100,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 100,000,000.00 已累计投入募集资金总额 339,677,480.29
累计变更用途的募集资金总额比例 13.11%
截至期 项目可
是否已
末投资 项目达到预 本年度 是否达 行性是
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投
承诺投资项目 本年度投入金额 进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
目(含部 资总额 (1) 入金额(2)
(3)＝ 态日期 效益 效益 重大变
分变更)
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、收购无锡双龙
信息纸有限公司
40%股权并增资
否 445,010,000.00 445,010,000.00 77,860,713.02 17.50% 2022/12/31 不适用 否
用于“彩票物联网
智能化管理及应
用项目”
（1）收购无锡双
龙信息纸有限公
否 40,980,000.00 40,980,000.00 41,169,091.58 100.46% 2017/12/31 不适用 否
司 40%股权并增
资
（2）彩票物联网
智能化管理及应 否 404,030,000.00 404,030,000.00 36,691,621.44 9.08% 2022/12/31 不适用 否
用项目
2、电子彩票研发
是 104,590,000.00 - 4,545,254.42 4.35% 2022/12/31 不适用 是
中心项目
3、北京 AI 创新赋
否 100,000,000.00 42,856,096.92 42,856,096.92 42.86% 2025/12/31 不适用 否
能中心项目
4、补充流动资金
否 212,899,998.66 212,899,998.66 214,415,415.93 100.71% 2016/8/31 不适用 否
项目
合计 — 762,499,998.66 757,909,998.66 42,856,096.92 339,677,480.29 44.82% — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、因目前国内互联网彩票政策没有变化，仍处于禁售状态，彩票物联网智能化管理及应用项目建设已暂停；
9
为了提高募集资金使用效率，公司已终止电子彩票研发中心项目，将该项目部分募集资金变更用于子公司英博
数科实施北京 AI 创新赋能中心项目，截至 2022 年末，该项目正在建设中。
2、收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权已全部投入，彩票物联网智能化管理及应用项目拟投入的资金后续
将根据互联网彩票相关政策是否放开决定是否继续投入或者根据公司发展的需要进行调整；
3、补充流动资金项目资金已全部投入。
原募投项目“电子彩票研发中心项目”系公司于 2016 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等
项目可行性发生重大变化的情况说明 因素制定。但由于国内互联网彩票具体政策尚未落地，该项目长期处于停滞状态。随着公司业务战略的调整，
项目研发方向和研发投入发生变化，公司已终止“电子彩票研发中心项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在该情况
2017 年，募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”，实施地点变更为子公司乐特瑞住所地海南省海口市，
募集资金投资项目实施地点变更情况
实施主体由公司本部变更为乐特瑞。2022 年，公司已终止“电子彩票研发中心项目”
募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在该情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在该情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在该情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 用闲置募集资金购买理财产品
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不存在该情况
尚未使用的募集资金用途及去向 除使用闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户内，专项管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在该情况
募集资金其他使用情况 不存在该情况
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
10
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：鸿博股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目
截至期末实 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目可行
拟投入募集 本年度实际投
变更后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发生重大变
资金总额 入金额
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 化
（1）
北京 AI 创新赋能中 电子彩票研发中心
10,000.00 4,285.61 4,285.61 42.86% 2025/12/31 不适用 不适用 否
心项目 项目
合计 10,000.00 4,285.61 4,285.61 - - - - -
1、原募投项目“电子彩票研发中心项目”系公司于 2016 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实
际情况等因素制定。但由于国内互联网彩票具体政策尚未落地，该项目长期处于停滞状态。随着公司
业务战略的调整，项目研发方向和研发投入发生变化，公司拟终止“电子彩票研发中心项目”。
2、鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”或“公司”）分别于 2022 年 8 月 23 日和 2022 年 9 月 9 日
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十一次会议及公司 2022 年第五次临时股东大会，
会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，并披露了《关于终止部分募
投项目、变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-101）等相关公告。公司独立董事对上述事项
发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，持续督导机构世纪证券有限责任公司发表了
无异议的核查意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在该情况
11
