证券代码：002229                 证券简称：鸿博股份                 公告编号：2023-033

                                鸿博股份有限公司
                   第六届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十一次会
议于 2023 年 4 月 20 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 19 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 5 名，亲自
出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第六
届董事会第十一次会议通知期限的议案》。
    经审议，公司董事会同意豁免公司第六届董事会第十一次会议的通知期限，并
于 2023 年 4 月 20 日下午 2：00 召开公司第六届董事会第十一次会议。
    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司董事
的议案》。
    董事会认为：李宁先生具备担任公司董事的资格和条件，其工作经历符合相关
任职要求，能够胜任公司董事的工作，同意其作为公司第六届董事会非独立董事候
选人。具体内 容详 见公 司同日 在指 定信息 披露 媒体 《证券 时报 》及巨 潮资 讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 上 披 露 的《 关 于 补 选非 独 立董 事的 公 告 》（公 告 编 号 ：
2023-034）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的
《独立董事关于补选公司董事的独立意见》。
    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加 2022 年
年度股东大会临时提案的议案》。
    为了提高公司管理效率，公司董事会同意将《关于补选公司董事的议案》作为
新增的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年四月二十日