鸿博股份有限公司

             独立董事关于补选公司董事的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件以及
《鸿博股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，我们作为
公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对公
司第六届董事会第十一次会议审议的《关于补选公司董事的议案》进行了审议，
我们发表独立意见如下：

    经审查，李宁先生的教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市
场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事的情形。公司董事会补选非独立董事的程序规范，符合相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

    我们一致同意李宁先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，提请公司
2022 年年度股东大会审议、选举。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。

                                          独立董事：钟鸿钧 吴松成 张晨

                                                    二〇二三年四月二十日