证券代码：002236              证券简称：大华股份            公告编号：2018-083

                          浙江大华技术股份有限公司

                    第六届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
通知于 2018 年 12 月 3 日发出，于 2018 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
       1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册
资本并修订公司章程的议案》。
       详 见 公 司 刊 登 在 2018 年 12 月 11 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
       该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。


       2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    公司拟对已离职激励对象赵东以及 1 名去世激励对象所持有的已获授但尚
未解锁的 44,200 股限制性股票进行回购注销，详见公司刊登在 2018 年 12 月 11
日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于回购注销部分
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第五次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案。


    特此公告。


                                          浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 11 日