证券代码：002236          证券简称：大华股份          公告编号：2019-007

                      浙江大华技术股份有限公司

                 第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议
通知于 2019 年 3 月 7 日发出，于 2019 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。


    会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》
及其摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会
工作报告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决
算报告》。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分
配预案》。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司
内部控制的自我评价报告》。
    经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执
行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2018 年度内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    经审核，公司监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符
合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。


    特此公告。




                                        浙江大华技术股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 19 日