浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2009-010
浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
王增锹 因公务出差 吴军
曹新民 工作原因 刘翰林
1.4 立信会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人傅利泉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）魏美钟先生声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大华股份
股票代码 002236
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号
注册地址的邮政编码 310053
办公地址 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号
办公地址的邮政编码 310053
公司国际互联网网址 www.dahuatech.com
电子信箱 zqsw@dahuatech.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴坚 无
联系地址 浙江省杭州市滨江区滨安路1187 号 无
电话 0571-28939522 无
传真 0571-28933211 无
电子信箱 zqsw@dahuatech.com 无浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 632,018,390.77 405,185,173.71 405,185,173.71 55.98% 445,538,267.00 445,538,267.00
利润总额 111,107,877.09 97,267,226.61 96,678,152.37 14.93% 52,466,544.16 52,466,544.16
归属于上市公司
股东的净利润
104,126,860.63 85,748,259.78 89,846,549.66 15.89% 47,727,776.14 47,005,796.10
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
97,560,392.67 81,504,059.33 86,224,888.04 13.15% 35,644,107.43 35,644,107.43
经营活动产生的
现金流量净额
2,666,718.48 67,798,720.74 79,575,304.92 -96.65% -29,220,660.19 -29,220,660.19
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 864,793,024.66 379,279,218.71 426,412,703.97 102.81% 298,966,854.95 298,966,854.95
所有者权益（或股
东权益）
726,120,399.52 229,064,263.05 262,440,572.89 176.68% 143,316,739.27 172,594,759.23
股本 66,800,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 33.60% 50,000,000.00 50,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 1.74 1.71 1.80 -3.33% 0.95 0.94
稀释每股收益（元/股） 1.74 1.71 1.80 -3.33% 0.95 0.94
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
1.63 1.63 1.72 -5.23% 0.71 0.71
全面摊薄净资产收益率
（%）
14.34% 37.43% 34.24% -19.90% 33.30% 27.23%
加权平均净资产收益率
（%）
19.40% 46.05% 41.31% -21.91% 30.57% 28.79%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
13.44% 35.58% 32.86% -19.42% 24.87% 20.65%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
18.18% 43.77% 39.64% -21.46% 22.83% 21.83%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
0.04 1.36 1.59 -97.48% -0.58 -0.58浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
10.87 4.58 5.25 107.05% 2.87 3.45
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -507,553.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 621,110.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,695,750.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -244,478.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-70,020.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,164,462.02
所得税影响额 -764,900.40
少数股东权益影响额 1,022.65
合计 6,566,467.96 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 50,000,000100.00% 50,000,000 74.85%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 50,000,000100.00% 50,000,000 74.85%
其中：境内非国有
法人持股
1,725,000 3.45% 1,725,000 2.58%
境内自然人持
股
48,275,000 96.55% 48,275,000 72.27%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 16,800,000 16,800,000 16,800,000 25.15%
1、人民币普通股 16,800,000 16,800,000 16,800,000 25.15%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 50,000,000 100.00% 16,800,000 16,800,000 66,800,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
傅利泉 30,785,000 0 0 30,785,000 首发承诺 2011 年5 月20 日
朱江明 6,750,000 0 0 6,750,000 首发承诺 2009年5 月20 日
陈爱玲 3,240,000 0 0 3,240,000 首发承诺 2011 年5 月20 日
陈金霞 2,762,500 0 0 2,762,500
首发承诺/继承魏
东先生所持本公
司股份
2009 年5 月20 日
吴军 1,987,500 0 0 1,987,500 首发承诺 2009年5 月20 日
王增锹 1,987,500 0 0 1,987,500 首发承诺 2009年5 月20 日
涌金实业（集团）
有限公司
1,725,000 0 0 1,725,000 首发承诺 2011 年5 月20 日
高冬 512,500 0 0 512,500 首发承诺 2009年5 月20 日
徐曙 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2011 年5 月20 日
合计 50,000,000 0 0 50,000,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 4,495
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
傅利泉 境内自然人 46.09% 30,785,000 30,785,000 0
朱江明 境内自然人 10.10% 6,750,000 6,750,000 0
陈爱玲 境内自然人 4.85% 3,240,000 3,240,000 0
陈金霞 境内自然人 4.14% 2,762,500 2,762,500 0
通联资本管理有限公司
境内非国有法
人
3.19% 2,131,297 0 0
吴军 境内自然人 2.98% 1,987,500 1,987,500 0
王增锹 境内自然人 2.98% 1,987,500 1,987,500 0
涌金实业（集团）有限公司
境内非国有法
人
2.58% 1,725,000 1,725,000 0
中国农业银行－国泰金牛创境内非国有法2.07% 1,383,936 0 0浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
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新成长股票型证券投资基金 人
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
-005L-FH002 深
境内非国有法
人
1.46% 972,036 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
通联资本管理有限公司 2,131,297 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
券投资基金
1,383,936 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
972,036 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2 号集合资产管理
计划
962,336 人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资
基金
500,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证
券投资基金
466,556 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投
资基金
337,173 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 312,145 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
资基金
278,749 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金 200,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系，陈金霞女士为涌金实业（集团）有限公司实际控制人，
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、中国建设银行－国泰金鼎价值精选混
合型证券投资基金为同一家基金公司的基金产品。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
傅利泉，男，中国国籍，1967 年出生，浙江大学EMBA 在读。曾任杭州通达电子设备厂技术科科长，为公司主要创始人，历
任公司董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理。2005 年被安防协会聘任为“中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”，
2006 年被浙江省安全技术防范行业协会聘任为“浙江省安全技术防范行业专家”。先后被评为优秀社会主义事业建设者和浙江
省安全技术防范行业科研及标准化工作先进个人。是公司控股股东及实际控制人。
陈爱玲，女，中国国籍，1967 年出生，大学本科学历。本公司主要创始人之一，历任公司董事、财务总监，现任公司董事。
是公司控股股东及实际控制人傅利泉先生的配偶。浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
傅利泉
董事长、总
经理 男 42 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
30,785,000 30,785,000 无变动 36.88 否
王增锹 副董事长 男 34 2008 年07 月
23 日
2011 年06 月
25 日
1,987,500 1,987,500 无变动 40.54 否
朱江明 董事 男 42 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
6,750,000 6,750,000 无变动 0.00 否
陈爱玲 董事 女 42 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
3,240,000 3,240,000 无变动 0.00 是
吴军
董事、副总
经理 男 37 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
1,987,500 1,987,500 无变动 40.43 否
柳晓川 独立董事 男 67 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
0 0无变动 5.22 否
孙笑侠 独立董事 男 46 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
0 0无变动 5.22 否
刘翰林 独立董事 男 46 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
0 0无变动 5.22 否
曹新民 独立董事 男 50 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
0 0无变动 5.22 否
宋卯元 监事会主席 女 27 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
0 0无变动 10.15 否
左鹏飞 监事 女 31 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
0 0无变动 9.89 否
徐政军 监事 男 35 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
0 0无变动 0.00 是
吴坚
董事会秘
书、副总经
理
男 35 2008 年06 月
26 日
2011 年06 月
25 日
0 0无变动 46.23 否
魏美钟 财务总监、男 38 2008 年06 月2011 年06 月0 0无变动 44.99 否浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
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副总经理 26日 25日
合计 - - - - - 44,750,000 44,750,000 - 249.99 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
傅利泉 董事长、总经理 10 4 6 0 0 否
王增锹 副董事长 10 4 6 0 0 否
朱江明 董事 10 4 6 0 0 否
陈爱玲 董事 10 4 6 0 0 否
吴军 董事、副总经理 10 4 6 0 0 否
柳晓川 独立董事 10 4 6 0 0 否
孙笑侠 独立董事 10 4 6 0 0 否
刘翰林 独立董事 10 4 6 0 0 否
曹新民 独立董事 10 3 6 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
所有董事均不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）公司所处行业发展趋势
1、全球安防行业发展趋势
安防设备的需求将继续增长。Freedonia Group 在其“全球安防设备”调查报告中提到，“一直到2012 年，全球安防设备
需求将以每年7.8％的速度增加，达到900 亿美元。”
视频监控市场应该还会继续增长。Frost & Sullivan 亚太区分析经理Jafizwaty Ishahak 说，“到2012 年，视频监控将一直占
据安防市场的最大份额。并且，视频监控将通过与IP 技术的整合占据更多市场份额。”（资料来源：知识网）
2、我国安防行业发展趋势
1）产业继续快速发展
当前国际金融危机对全球经济产生了重要影响，但是对安防行业的影响较小。主要由于社会安全意识不断提高，安防工
作的重要性日益凸显；同时，面对金融危机，政府采取了一系列拉动内需的政策，这给安防行业带来了一些新的商机。
2008 年，在政府 “平安城市”建设、城市报警与监控系统（“3111”工程）建设等国家重大项目的推动，及奥运会、世
博会、广亚会等大型国际活动的带动下，安防产业继续保持了快速的增长。2008 年，具有一定条件和规模的安防企业达到1.5
万家以上，从业人员达到100 万人以上，市场总规模预计达到1500 亿元左右，与2007 年相比，增长率在20%以上。（资料来
源：中国安防协会）浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
2）厂家产品线将不断延伸完善
2008 年北京安博会显示，随着厂家产品线的不断延伸与完善，安防企业正逐步由单一产品供应商转型为整体解决方案商。
3）产业集中度逐步提高
全球性的金融危机的爆发，加快了行业集中度的进程。随着市场份额逐渐被前几家企业占领，形成垄断地位，安防市场
的集中度越来越明显，产品的标准化程度也会越来越高，这在一些较为成熟的产品领域，如DVR、摄像机领域表现更加突显。
3）由产品供应向服务转型
经过过去多年的发展，安防行业的市场总量已经形成了一定的规模，已经安装和运营的系统形成了一个新的次级市场，
例如产品和系统的维护、系统运营、升级等。另外，业界也一直探索如何基于现有的安防系统实现社会化的服务功能，这些
都将成为安防行业新的潜在市场。
4）开放、合作呼声渐高
伴随着网络通信企业及电信运营商的进入，以及安防产业发展过程中互联互通的需要，安防企业异口同声地喊出了“开
放”的口号。2008 年，全球视频监控领域三大巨头AXIS、BOSCH、Sony 宣布合作，共同开发网络视频接口标准，这一消息
受到业内广泛关注，也掀起了安防业内倡导开放、合作的新高潮。（资料来源：投影时代）
（二）管理层所关注的公司发展机遇
除公司招股说明书中已提及利于公司发展的相关文件及政策外，公司管理层还关注于以下发展机遇：
1、在当前全球金融危机的形势下，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续扩大内需，大力加强基础设施建设，
将有利于我国继续保持较快的经济增长。
2、国家4 万亿投资计划中关于交通建设、生态环境、灾后重建、安居工程、农村建设等措施的推进，扩大了安防产品市场需
求，而 “加快自主创新和结构调整”措施中提及了支持高技术产业化建设和产业技术进步，有利于推动安防技术的进步。
3、全球金融危机带来危险的同时也伴随着机遇，金融危机加快了行业洗牌，中国安防行业全面迈入整合阶段，行业内某些经
营管理不善，创新能力不强，后续发展动力不足，缺乏竞争力的企业将提前在竞争中被淘汰，给行业内优秀企业带来了并购
的机会。另外，因为大批的超大型企业进行裁员和减产，一些优秀的人才将面临着重新选择，这对于高速发展的国内安防企
业而言，正是吸收大量优秀人才进行技术储备的良机。
（三）公司的发展战略
面对所处行业的发展趋势给公司带来的机遇和挑战，公司将继续执行全面协调可持续发展战略，加快新产品的开发进度、
扩大产品的生产能力，除保持现有核心产品嵌入式DVR 的进一步技术创新和市场开拓外，还将进一步研发生产出高可靠性、
高科技含量的安防产品，满足消费者不断提高的安防需要和“平安城市”、“科技强警”、“城市车辆监控系统”等项目建设的
需要；抓住安防产业高速发展的机遇，充分利用公司已经积累的各种优势，进一步增强研发实力，以现有五大核心技术平台
为基础，在系统平台、视频算法、网络控制与传输技术等研究领域不断实现技术创新与应用，确保行业领先，保证产品性能
的优越性；不断提高市场响应速度，巩固现有的营销渠道和服务体系，积极开拓新的营销渠道和推行顾问式营销服务，为客
户和合作伙伴提供良好的解决方案，提高公司的综合竞争能力；进一步完善“大安防”产品架构，打造中国“安防”第一品
牌，进而实现国际化经营目标。
（四）2009 年经营目标及经营计划
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，2009 年，公司将继续巩固在2008 年市场拓展、团队建设等各方面奠定
的良好基础，继续围绕主营业务开展工作，增强核心竞争能力，争取公司营业收入、净利润在2008 年的基础上稳步增长。为
此，2009 年，公司将着重做好以下工作：
1、加强产品创新、技术创新
以现有产品为基础并围绕募集资金投资项目进一步完善“大安防”产品架构，不断加大对新产品的研究和开发力度，加
大研发资金投入，重点攻关图像处理技术和网络技术，不断提高公司产品的附加值。同时，加强知识产权保护，增加专利申
请数量，提高发明专利所占比例，提高专利的含金量。
2、继续推广品质优先
09 年将重点从研发质量控制、严格供应商选择、过程质量控制、服务质量提高多方面入手，从系统出发，使大华品质发
生根本性转变。同时从提高解决能力，解决问题速度出发，让顾客成为最大受益者，让“品质”成为大华人的骄傲。
3、加强市场队伍、支撑体系建设
加快市场体系和支撑体系建设，打造一支高效的营销队伍，完善服务体系，把售前、售中、售后服务作为工作重点，全
面提高客户满意度。
4、抓好人才队伍建设
09 年重点推进目标管理，全面实施“责、权、利”挂钩，充分调动每一个人的积极性。同时利用招聘和培养两种途径，
优化人员结构配置，针对不同类型的员工进行充分有效的培训、考核，建设与公司发展战略相适应的人才梯队。
5、加强费用控制
技术创新和有效管理双管齐下，通过技术改造降低成本，提高产品质量，延长生命周期；加强过程管理，对超期应收款
加大力度予以解决，严格控制浪费，节约费用；精简机构，提高效率，降低管理成本。
6、持续推进公司治理建设
09 年将持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高执行力，强化内部审计，为精细化管理奠定扎实浙江大华技
术股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
基础，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
7、深入推行以责任文化为核心的企业文化
责任是大华文化基因，是大华品牌的核心。09 年公司将深入推行以责任文化为核心的企业文化建设，为员工干实事，真
正承担为员工服务的思想，营造快乐、尊重、成长、成功的良好氛围；同时，每一位员工也要勇于承担为顾客创造价值的责
任。
（五）实现未来发展战略所需资金的计划
由于公司发展前景较好，也具有较强的在证券市场进行再融资的能力，同时，由于公司偿债能力较强，信贷信誉良好，
所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源应有充足保证。公司将结合自身的发展状况和未来发展战略，多方位扩展融资渠道，
在保持合理资本结构的前提下，综合利用银行借款、发行债券等债务融资手段和增发股票等权益融资手段筹集所需资金，满
足公司业务发展的需要。
（六）可能面临的风险因素
1、众多国外知名厂商已经进入或者计划进入国内安防市场，本公司虽然在技术、产品、市场、人才、管理等方面具有一定的
优势，但在资本实力和品牌号召力等方面与国外知名厂商有一定差距，未来的市场竞争将更加激烈。
2、安防行业的市场透明度有待进一步提高，行业管理体制以及相关法规建设有待进一步完善，市场准入和资质管理方面有待
进一步规范。
3、公司规模的不断扩大，对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人
才需求也在不断增长。而安防行业作为一个新兴行业，相关的专业人才比较紧缺，公司必须对引进的相关人才进行专业化的
培训才能使之适应本公司的业务发展需要，人才的培养将是公司未来发展过程中非常重要的工作。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
安防行业 63,201.84 38,654.18 38.84% 55.98% 62.10% -2.31%
主营业务分产品情况
嵌入式数字硬盘录像机 39,559.13 23,330.95 41.02% 27.76% 29.96% -1.00%
数字程控调度机 1,479.73 585.96 60.40% 78.30% 76.74% 0.35%
数字远程图像监控系统 6,073.65 4,007.35 34.02% 49.22% 75.62% -9.92%
球机 2,796.68 2,062.70 26.24% 89.91% 95.49% -2.10%
材料销售 6,829.01 5,316.69 22.15% 308.62% 275.54% 6.86%
水电费收入 19.09 7.04 63.12% -32.14% -74.98% 63.12%
房租收入 157.60 0.00 100.00% 187.06%
安装服务收入 49.09 5.49 88.82% 30.42% -11.18%
其他产品 6,237.86 3,338.01 46.49% 348.73% 327.14% 2.70%
合计 63,201.84 38,654.18 38.84% 55.98% 62.10% -2.31%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内地区 52,520.21 52.70%
国外地区 10,681.63 74.44%
合 计 63,201.84 55.98%浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
719,220.00 -13,200.00 32,550.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 719,220.00 -13,200.00 32,550.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 719,220.00 -13,200.00 32,550.00
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 40,723.20 本年度投入募集资金总额 9,078.95
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 9,078.95
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
年产114,000 台（套、
路）安全防范音视频监
控产品项目
否 16,600.
00
16,600.
00
4,020.0
0
4,204.6
5
4,204.6
5 184.65 104.59
%
2012 年05 月
31 日
0.00 是 否
年产1,300 套智能交通
取证与管理系统项目 否 5,700.0
0
5,700.0
0
1,400.0
0 945.54 945.54 -454.46 67.54
%
2012 年05 月
31 日
0.00 是 否
视频智能化处理平台
开发项目 否 3,000.0
0
3,000.0
0
1,000.0
0
1,730.9
5
1,730.9
5 730.95 173.10
%
2010 年05 月
31 日
0.00 是 否
营销与服务体系建设
项目 否 3,800.0
0
3,800.0
0
2,533.3
3
2,197.8
1
2,197.8
1 -335.52 86.76
%
2009 年05 月
31 日
0.00 是 否
合计 - 29,100.
00
29,100.
00
8,953.3
3
9,078.9
5
9,078.9
5 125.62 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
1、年产1,300 套智能交通取证与管理系统项目，基于下列原因募集资金使用未达披露的进度：
项目投资中预算设备投入1500 万元，公司目前集中精力专注于产品项目技术的研发，暂时以现有
设备用于项目产品小批量的试制；
2、营销与服务体系建设项目，基于下列原因募集资金使用未达披露的进度：浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
项目投资中预算2500 万元用于营销分中心办公楼物业的购置，由于公司拟设立一级市场区域中心
的上海、深圳等地目前楼市价格趋势不明，公司暂时搁置了上述两地的物业购置预算。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
根据公司经营发展的实际情况，公司通过向全资子公司浙江大华控股有限公司（已更名为浙江华
坤科技有限公司）租赁场地的形式，将“年产114,000 台（套、路）安全防范音视频监控产品项目”、
“年产1,300 套智能交通取证与管理系统项目”的实施地点由“浙江大华技术股份有限公司厂区内”
变更为“浙江大华控股有限公司厂区内”，项目建设内容和实施主体不变。本年度未有变更募集资金投
资项目的情况。
变更原因：由于公司坚定不移的贯彻“以技术创新为核心，以市场需求为导向”的经营宗旨，坚
持加快新产品的开发进度、扩大产品的生产能力、巩固并积极开拓新的营销渠道的战略，公司技术人
员以及各项业务规模快速扩张。2008 年8 月21 日公司第三届董事会第三次会议及2008 年9 月11 日
公司2008 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》，受让
傅利泉等人所持浙江大华控股有限公司（以下简称“大华控股”）100%的股权。大华控股持有编号为
“杭滨国用（2007）第000254 号”的土地使用权证，土地使用年限50 年，土地占地面积为38351 平
方米，性质为工业用地，无抵押情况；拥有房屋一栋，房屋所有权证编号为“杭 房权证 高新 字第
08065249 号”，建筑面积14625.21 平方米，设计用途为非住宅。在此背景下，根据项目进展情况，采
用向全资子公司租赁场地的形式，将实施地点由“浙江大华技术股份有限公司厂区内”变更为“浙江
大华控股有限公司厂区内”，有利于优化公司的产业布局，避免重复建设、功能重叠的局面，提高投资
效率。
上述事项已于2008 年10 月23 日公告。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
年产114,000 台（套、路）安全防范音视频监控产品项目预计总投资16,600.00 万元，截至2008
年5 月31 日，本公司以自筹资金累计投入1,419.16 万元，其中：固定资产投资104.88 万元，研发支
出投资883.25 万元，其他投资431.03 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计
师事务所有限公司于2008 年7 月10 日出具的信会师报字（2008）第 11843 号《关于浙江大华技术股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公
司已于2008 年9 月置换出了先期投入的垫付资金1,419.16 万元。本次置换已经本公司第三届董事会第
三次会议审议通过。
年产1,300 套智能交通取证与管理系统项目预计总投资5,700.00 万元，截至2008 年5 月31 日，
本公司以自筹资金累计投入629.14 万元，其中：固定资产投资198.21 万元，研发支出投资366.14 万
元，其他投资64.79 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公
司于2008 年7 月10 日出具的信会师报字（2008）第 11843 号《关于浙江大华技术股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2008 年9
月置换出了先期投入的垫付资金629.14 万元。本次置换已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
视频智能化处理平台开发项目预计总投资3,000.00 万元，截至2008 年5 月31 日，本公司以自筹
资金累计投入785.24 万元，其中：固定资产投资54.71 万元，研发支出投资724.31 万元，其他投资6.22
万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于2008 年7 月10
日出具的信会师报字（2008）第 11843 号《关于浙江大华技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2008 年9 月置换出了先期投入
的垫付资金785.24 万元。本次置换已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
营销与服务体系建设项目预计总投资3,800.00 万元，截至2008 年5 月31 日，本公司以自筹资金
累计投入2,142.76 万元，其中：固定资产投资2,135.26 万元，其他投资7.50 万元。以上预先投入募集
资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于2008 年7 月10 日出具的信会师报字
（2008）第 11843 号《关于浙江大华技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2008 年9 月置换出了先期投入的垫付资金2,142.76
万元。本次置换已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向
目前四个募集资金存放专项账户以及相应的定期存款户或通知存款户中未使用的募集资金余额共为
21,478.09 万元（含利息收入），其中年产114,000 台（套、路）安全防范音视频监控产品项目募集资金
余额13,506.70 万元，年产1,300 套智能交通取证与管理系统项目募集资金余额4,853.77 万元，视频智浙江大华技术股份有限公
司2008 年年度报告摘要
12
能化处理平台开发项目募集资金余额1,500.00 万元，营销与服务体系建设项目募集资金余额1,617.62
万元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发全部投入。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
1、本年未发生重要会计政策变更事项。
2、本年会计估计变更
根据企业所得税法的规定，并结合公司的实际情况，经公司第三届董事会第七次会议通过决定从2008 年1 月1 日起对公
司部分固定资产折旧年限进行调整，对2008 年以后新增的电子设备、运输设备及机器设备采用企业所得税法规定的最低折旧
年限，具体调整方案如下：
资产类别 变更前折旧年限 变更后折旧年限
电子设备及其他 5 年 3 年
运输设备 8 年 4 年
机器设备 5 年 10 年
本次会计估计变更符合固定资产的实际使用情况，符合企业所得税法和国家有关政策的规定及行业情况。变更后的会计
估计能够更准确地反映公司固定资产的折旧情况，使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更
准确的会计信息。此估计变更影响本年度净利润减少数为455,675.75 元。
3、 前期差错更正
公司原经浙江省科学技术厅认定为高新技术企业，2007 年度企业所得税按15%的税率计缴。2008 年2 月26 日根据国家
发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局发改高技〔2008〕513 号《关于发布2007 年度国家规划布局内重点
软件企业名单的通知》，公司被认定为2007 年度国家规划布局内重点软件企业。根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的
若干政策》（国发[2000]18 号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所
得税，公司2007 年度企业所得税实际税率10%。而公司2007 年度财务报告报出日为2008 年1 月15 日，在公司获得国家
规划布局内重点软件企业认定之前，在编制2007 和2008 年比较财务报表时已对该项差错进行了更正。更正后，调增2007 年
净利润及留存收益4,720,828.71 元，调减应交税费4,720,828.71 元。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润104,947,786.78 元，加年初未分配利润
157,130,664.98
元，减去2008 年度提取的法定公积金10,494,778.68 元，可供分配的利润251,583,673.08 元。
以2008 年12 月31 日的公司总股本66,800,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币2.25 元（含税），共
计15,030,000.00 元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 89,846,549.66 0.00%浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
2006 年 40,000,000.00 47,005,796.10 85.10%
2005 年 0.00 41,911,617.72 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
浙江华坤科
技有限公司
（原浙江大
华控股有限
公司）
浙江华坤科
技有限公司
100%股权
2008 年09 月
12 日
3,000.00 -415,939.93 -660,417.98 是
以大华
控股
3000 万
元注册
资本为
定价依
据，按照
1：1 的
原则确
定转让
价款
是 是
浙江华
坤科技
有限公
司股东
均为本
公司股
东及董
事会成
员
无锡市现代
电子商务信
息有限公司
和无锡市波
希科技有限
公司
交易对方所
拥有的设
计、生产、
销售测速雷
达及测速抓
拍取证系统
的部分有形
资产和全部
无形资产
2008 年12 月
03 日
1,771.30 0.00 0.00 否
参照资
产评估
报告书
协商确
定转让
价款
否 否
无关联
关系
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购浙江华坤科技有限公司（原浙江大华控股有限公司）100%股权有利于公司快速解决未来长远发展面临的经营场地不足的
难题，收购无锡市现代电子商务信息有限公司和无锡市波希科技有限公司资产事项有利于增强公司在国内市场的竞争能力，
形成新的业务增长点，增强公司技术创新实力。上述收购事项符合公司发展规划和经营管理的需要，对公司业务连续性、管
理层稳定性无影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
浙江大华数字科技有限公司 33.74 19.10% 0.00 0.00%
杭州晶图微芯技术有限公司 14.44 8.17% 0.00 0.00%
杭州华昊视讯科技有限公司 3.71 2.10% 0.00 0.00%
浙江华坤科技有限公司 1.85 1.05% 0.00 0.00%
合计 53.74 30.41% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5.56 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
浙江大华数字科技有限公司 1.25 0.00 0.00 0.00
杭州晶图微芯技术有限公司 0.22 0.00 0.00 0.00
杭州华昊视讯科技有限公司 274.97 0.00 0.00 0.00
傅利泉 18.63 0.00 0.00 0.00
陈爱玲 50.00 0.00 0.00 0.00
陈建峰 32.90 0.00 0.00 0.00
合计 377.97 0.00 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额293.60 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份限售的承诺
控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士、股东涌金实业（集团）有限公司、股东徐曙承诺：自公司股票上市之
日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
股东朱江明、王增锹、吴军、陈金霞和高冬承诺：自公司股票上市之日起12 个月内不转让其持有的本公司股份。
同时，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增锹、吴军还承诺：除前述锁定期外，浙江大华技术
股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股
份。
报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。
（二）避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士承诺：（1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；
（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项
下的义务；（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞
争。
报告期内，上述股东履行承诺，未发生同业竞争的情况。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺
1、控股股东、实际控制人傅利泉
先生和陈爱玲女士关于股份限售
的承诺及关于避免同业竞争的承
诺；2、朱江明先生关于股份限售
的承诺；3、涌金实业（集团）有
限公司关于股份限售的承诺。
截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺 - -
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 A 股 600854 *ST 春兰 45,750.00 5,000 32,550.00 100.00% -13,200.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -531,011.05
合计 45,750.00 - 32,550.00 100% -544,211.05
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及
规章制度的规定，认真履行监督职责。通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公
司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体内容如下：
1、2008 年1 月15 日，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2007 年度监事会工作报告》、
《关于确认上年度与世新软件、大华数字、今日银通、杭州赛帆、晶图微芯等关联企业发生关联交易的议案》。其中2007 年
度监事会工作报告提请股东大会审议。
2、2008 年4 月30 日，召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《2008 年第一季度报告》，监事会认为浙江大华技术股份
有限公司2008 年第一季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
3、2008 年6 月6 日，召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于
公司首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司募集资金
管理办法的议案》、《关于监事会换届选举及选举徐政军先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，其中关于修改章程、
修改募集资金管理办法、监事会换届及股东监事选举的议案提请股东大会审议。本次监事会决议刊登于2008 年6 月11 日的
《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、2008 年6 月26 日，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举宋卯元女士为公司第
三届监事会主席。本次监事会决议刊登于2008 年6 月27 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、2008 年8 月21 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：
1）《2008 年半年度报告》及摘要，经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江大华技术股份有限公司2008 年半年度报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2）《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，截至2008 年5 月31 日，公司已以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为4,976.30 万元。为提高公司募集资金的使用效率，公司拟以4,976.30 万元募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金。此次置换行为符合公司的利益和发展需要，符合《中小企业板上市公司募集资金管理
细则》的相关规定，同意以募集资金4,976.30 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3）《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》，因业务经营发展需要，同意公司受让傅利泉、朱江明、王增锹、吴军、陈
爱玲持有的浙江大华控股有限公司（以下简称“大华控股”）100%股权计3000 万股。大华控股系浙江大华技术股份有限公司
（以下简称“公司”）实际控制人控制的公司，目前注册资本3,000 万元。立信会计师事务所有限公司已对大华控股的财务状
况进行审计，并出具了信会师报字（2008）第23618 号审计报告，截止2008 年7 月31 日大华控股经审计净资产为2913.24
万元，公司拟以3000 万元的价格收购大华控股的全部股权，本次收购完成后，公司将持有大华控股100%股权。本议案提请
股东大会审议。
本次监事会决议刊登于2008 年8 月25 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、2008 年10 月22 日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2008 年第三季度报告》，经认真审核，监事会认为董事
会编制的浙江大华技术股份有限公司2008 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
7、2008 年12 月29 日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，监事会认为
本次会计估计变更事项是依据《中华人民共和国企业所得税法》进行的，符合有关规定和公司实际情况，符合公司及全体股
东的利益。本次监事会决议刊登于2008 年12 月30 日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
2008 年，监事会依法列席了公司所有的股东大会和董事会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经
理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，
公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。信息披露及时、准确。公司董事、总经理和其他高级管理人
员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2008 年度，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大浙江大华技
术股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，合规使用募集资金，关于变更部分
募集资金项目的实施地点履行了必要的法律程序，没有违反中国证监会、深圳深交所关于上市公司募集资金变更的有关规定，
不存在损害中小股东利益的情形。
4、公司收购、出售资产情况
2008 年10 月，公司受让浙江大华控股有限公司100%股权并完成工商变更登记手续，满足了公司的经营发展需要，交易
公开、公平、合理，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司关联交易情况
本报告期内，公司受让浙江大华控股有限公司100%股权的行为构成重大关联交易，立信会计师事务所有限公司对大华控
股的财务状况进行审计，并出具了信会师报字（2008）第23618 号审计报告。本次交易已由公司2008 年8 月21 日第三届董
事会第三次会议、2008 年8 月21 日第三届监事会第二次会议分别审议通过后，报请2008 年第二次临时股东大会审议通过，
关联董事、股东傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增锹、吴军予以回避表决。独立董事对以上股权受让行为发表了独立意见。国
信证券股份有限公司对公司受让大华控股股权的行为出具了保荐意见。上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没
有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，关联交易公开、公平、合理，关联交易定价遵循公允、合理
的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
报告期内发生的其他关联交易价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存
在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2007 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造
成公司资产流失的情况。
本监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公
司的规范运作。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
信会师报字（2009）第10748 号
浙江大华技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江大华技术股份有限公司（以下简称大华技术公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和
合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的所有者权益变动
表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是大华技术公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报
表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作
出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
三、审计意见
我们认为，大华技术公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了大华技术公司2008 年
12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 沈建林
中国注册会计师： 李惠丰
中国 上海 二〇〇九年三月二十三日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 414,458,908.91 409,068,624.70 95,293,897.70 88,406,591.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,550.00 719,220.00
应收票据 2,986,430.00 2,986,430.00 509,470.00 509,470.00
应收账款 162,592,628.63 162,592,628.63 122,298,845.51 122,298,845.51
预付款项 3,078,725.01 3,051,365.01 3,321,827.51 3,294,467.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,968,504.60 4,968,504.60
应收股利
其他应收款 9,511,157.79 9,300,640.25 24,237,102.51 6,444,925.09
买入返售金融资产
存货 139,642,261.82 139,642,261.82 93,540,424.44 93,540,424.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 737,271,166.76 731,610,455.01 339,920,787.67 314,494,723.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,736,003.08 4,836,170.65 325,000.00浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
投资性房地产
固定资产 88,987,970.69 71,660,914.45 38,963,243.70 38,750,668.81
在建工程 24,170,189.36 17,045,636.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,027,173.61 20,789,914.66 13,224,179.71 3,795,805.04
开发支出 6,568,710.50 6,568,710.50 3,595,624.17 3,595,624.17
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,938,003.10 1,925,721.04 1,702,508.71 1,291,483.83
其他非流动资产
非流动资产合计 127,521,857.90 129,681,263.73 86,491,916.30 64,804,218.01
资产总计 864,793,024.66 861,291,718.74 426,412,703.97 379,298,941.75
流动负债：
短期借款 12,304,600.00 12,304,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,243,506.38 10,243,506.38
应付账款 77,327,697.71 74,228,486.73 72,502,563.68 73,146,542.14
预收款项 36,057,781.70 35,911,781.70 29,889,159.51 29,889,159.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,726,338.84 23,230,925.34 14,456,167.90 14,176,407.02
应交税费 -1,266,113.84 -2,054,144.81 4,023,931.45 3,830,478.62
应付利息 19,512.50 19,512.50
应付股利
其他应付款 2,727,442.96 3,334,374.04 19,805,268.57 1,420,852.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,573,147.37 134,651,423.00 163,244,709.99 145,031,058.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 539,343.63 539,343.63
其他非流动负债
非流动负债合计 539,343.63 539,343.63
负债合计 138,573,147.37 134,651,423.00 163,784,053.62 145,570,401.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,800,000.00 66,800,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 372,760,416.48 371,171,419.56 30,007,450.48 7,450.48
减：库存股
盈余公积 37,085,203.10 37,085,203.10 26,590,424.42 26,590,424.42
一般风险准备
未分配利润 249,474,779.94 251,583,673.08 155,842,697.99 157,130,664.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计726,120,399.52 726,640,295.74 262,440,572.89 233,728,539.88
少数股东权益 99,477.77 188,077.46
所有者权益合计 726,219,877.29 726,640,295.74 262,628,650.35 233,728,539.88
负债和所有者权益总计 864,793,024.66 861,291,718.74 426,412,703.97 379,298,941.75
9.2.2 利润表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 632,018,390.77 631,590,312.99 405,185,173.71 405,222,253.71
其中：营业收入 632,018,390.77 631,590,312.99 405,185,173.71 405,222,253.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 550,471,411.19 550,221,174.84 329,253,831.81 328,333,271.80
其中：营业成本 386,541,826.72 386,541,826.72 238,461,729.68 238,461,729.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,928,452.96 3,733,948.53 3,250,052.87 3,134,655.37
销售费用 76,310,159.14 78,214,735.81 39,250,233.21 38,526,062.57
管理费用 91,350,676.19 87,667,184.00 49,325,189.20 49,531,354.79
财务费用 -9,451,739.10 -9,435,753.83 -1,021,787.39 -1,016,054.53浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
资产减值损失 1,792,035.28 3,499,233.61 -11,585.76 -304,476.08
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-13,200.00 -30,819.71
投资收益（损失以“-”号
填列）
-522,181.70 1,398,451.07 10,321.64
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
81,011,597.88 81,369,138.15 77,298,973.26 76,899,303.55
加：营业外收入 32,038,036.90 32,038,036.90 20,326,522.35 20,326,492.35
减：营业外支出 1,941,757.69 1,935,362.57 947,343.24 944,882.57
其中：非流动资产处置损失507,553.89 504,782.03 395,533.43 397,213.09
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
111,107,877.09 111,471,812.48 96,678,152.37 96,280,913.33
减：所得税费用 7,069,616.15 6,524,025.70 6,806,047.70 6,772,583.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
104,038,260.94 104,947,786.78 89,872,104.67 89,508,330.22
归属于母公司所有者的净
利润
104,126,860.63 89,846,549.66
其中：被合并方在合并前
实现利润
-244,478.05 -622,538.83
少数股东损益 -88,599.69 25,555.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.74 1.75 1.80 1.79
（二）稀释每股收益 1.74 1.75 1.80 1.79
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
692,223,132.84 691,649,055.06 449,022,276.19 449,704,659.65
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,458,425.07 27,458,425.07 16,417,205.30 16,417,205.30
收到其他与经营活动有关
的现金
34,700,777.94 16,086,833.94 47,603,145.58 18,867,284.66
经营活动现金流入小计754,382,335.85 735,194,314.07 513,042,627.07 484,989,149.61
购买商品、接受劳务支付的
现金
539,603,360.35 539,603,360.35 294,886,066.76 294,858,931.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
71,257,477.69 69,811,338.10 40,533,500.32 39,835,576.40
支付的各项税费 53,140,735.33 52,912,862.23 41,886,497.73 41,848,343.30
支付其他与经营活动有关
的现金
87,714,044.00 71,358,675.05 56,161,257.34 40,605,479.35
经营活动现金流出小计751,715,617.37 733,686,235.73 433,467,322.15 417,148,330.81
经营活动产生的现金
流量净额
2,666,718.48 1,508,078.34 79,575,304.92 67,840,818.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,792,818.87 75,847,855.43 42,506,636.58
取得投资收益收到的现金 10,321.64 10,321.64
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额194,314.06 79,163.10 673,522.25 687,961.55
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计77,987,132.93 79,163.10 76,531,699.32 43,204,919.77
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
36,231,357.96 28,473,117.45 35,774,566.07 20,707,179.50
投资支付的现金 72,805,391.76 42,533,748.70 8,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
30,000,000.00 30,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计139,036,749.72 58,473,117.45 78,308,314.77 29,207,179.50
投资活动产生的现金-61,049,616.79 -58,393,954.35 -1,776,615.45 13,997,740.27浙江大华技术股份有限公司2008 年年度
报告摘要
23
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 389,552,966.00 389,552,966.00 175,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
175,000.00
取得借款收到的现金 6,838,800.00 6,838,800.00 72,599,500.00 72,599,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计396,391,766.00 396,391,766.00 72,774,500.00 72,599,500.00
偿还债务支付的现金 18,675,300.00 18,675,300.00 85,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
470,078.50 470,078.50 9,593,836.73 9,593,836.73
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,038,441.10 5,038,441.10
筹资活动现金流出小计24,183,819.60 24,183,819.60 94,593,836.73 94,593,836.73
筹资活动产生的现金
流量净额
372,207,946.40 372,207,946.40 -21,819,336.73 -21,994,336.73
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
301,522.02 301,522.02
五、现金及现金等价物净增加额314,126,570.11 315,623,592.41 55,979,352.74 59,844,222.34
加：期初现金及现金等价物
余额
95,293,897.70 88,406,591.19 39,314,544.96 28,562,368.85
六、期末现金及现金等价物余额409,420,467.81 404,030,183.60 95,293,897.70 88,406,591.19浙江大华技术股份有限公司
2008 年年度报告摘要
24
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
50,000,0
00.00
30,007,4
50.48
26,590,4
24.42
155,842,
697.99
188,077.
46
262,628,
650.35
50,000,0
00.00
30,007,4
50.48
17,639,5
91.40
74,946,9
81.35
736.00
237,461.
19
172,832,
220.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
50,000,0
00.00
30,007,4
50.48
26,590,4
24.42
155,842,
697.99
188,077.
46
262,628,
650.35
50,000,0
00.00
30,007,4
50.48
17,639,5
91.40
74,946,9
81.35
736.00
237,461.
19
172,832,
220.42
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
16,800,0
00.00
342,752,
966.00
10,494,7
78.68
93,632,0
81.95
-88,599.
69
463,591,
226.94
8,950,83
3.02
80,895,7
16.64
-736.00
-49,383.
73
89,796,4
29.93
（一）净利润
104,126,
860.63
-88,599.
69
104,038,
260.94
89,846,5
49.66
25,555.0
1
89,872,1
04.67
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-30,000,
000.00
-30,000,
000.00
-736.00 -736.00
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
25
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
-30,000,
000.00
-30,000,
000.00
-736.00 -736.00
上述（一）和（二）小计
-30,000,
000.00
104,126,
860.63
-88,599.
69
74,038,2
60.94
89,846,5
49.66
-736.00
25,555.0
1
89,871,3
68.67
（三）所有者投入和减少
资本
16,800,0
00.00
372,752,
966.00
389,552,
966.00
-74,938.
74
-74,938.
74
1．所有者投入资本
16,800,0
00.00
372,752,
966.00
389,552,
966.00
175,000.
00
175,000.
00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
-249,93
8.74
-249,93
8.74
（四）利润分配
10,494,7
78.68
-10,494,
778.68
8,950,83
3.02
-8,950,8
33.02
1．提取盈余公积
10,494,7
78.68
-10,494,
778.68
8,950,83
3.02
-8,950,8
33.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
66,800,0
00.00
372,760,
416.48
37,085,2
03.10
249,474,
779.94
99,477.7
7
726,219,
877.29
50,000,0
00.00
30,007,4
50.48
26,590,4
24.42
155,842,
697.99
188,077.
46
262,628,
650.35浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、本年未发生重要会计政策变更事项。
2、本年会计估计变更
根据企业所得税法的规定，并结合公司的实际情况，经公司第三届董事会第七次会议通过决定从2008 年1 月1 日起对公司部
分固定资产折旧年限进行调整，对2008 年以后新增的电子设备、运输设备及机器设备采用企业所得税法规定的最低折旧年限，
具体调整方案如下：
资产类别 变更前折旧年限 变更后折旧年限
电子设备及其他 5 年 3 年
运输设备 8 年 4 年
机器设备 5 年 10 年
本次会计估计变更符合固定资产的实际使用情况，符合企业所得税法和国家有关政策的规定及行业情况。变更后的会计估计
能够更准确地反映公司固定资产的折旧情况，使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确
的会计信息。此估计变更影响本年度净利润减少数为455,675.75 元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
公司原经浙江省科学技术厅认定为高新技术企业，2007 年度企业所得税按15%的税率计缴。2008 年2 月26 日根据国家发展
和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局发改高技〔2008〕513 号《关于发布2007 年度国家规划布局内重点软件
企业名单的通知》，公司被认定为2007 年度国家规划布局内重点软件企业。根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干
政策》（国发[2000]18 号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税，
公司2007 年度企业所得税实际税率10%。而公司2007 年度财务报告报出日为2008 年1 月15 日，在公司获得国家规划布
局内重点软件企业认定之前，在编制2007 和2008 年比较财务报表时已对该项差错进行了更正。更正后，调增2007 年净利润
及留存收益4,720,828.71 元，调减应交税费4,720,828.71 元。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年新增合并单位1 家，原因为：公司2008 年9 月12 日与傅利泉、朱江明、王增锹、吴军和陈爱玲签订股权转
让协议受让傅利泉、朱江明、王增锹、吴军和陈爱玲所持浙江华坤科技有限公司（原浙江大华控股有限公司）100%的股权（其
中傅利泉持有65.52%、朱江明持有18%、王增锹持有5%、吴军持有5%和陈爱玲持有6.48%）。本次股权收购已于2008 年10
月13 日办妥工商变更登记，确定同一控制下企业合并的合并日为2008 年10 月1 日。
浙江大华技术股份有限公司
董事长：傅利泉浙江大华技术股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
二○○九年三月二十三日
