大华股份：监事会决议公告2022-04-23
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2022-021
浙江大华技术股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议
通知于 2022 年 4 月 12 日发出，于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告》
及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2021 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会
工作报告》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决
算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分
配预案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司内
部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执
行，保证了公司的规范运作。公司董事会出具的关于 2021 年度内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符
合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策的变
更。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案（一）》。
已离职激励对象因离职已不符合激励条件，2021 年度公司业绩未能达到首
次授予第三期及预留授予第二期解锁条件，公司对离职激励对象已获授但尚未解
锁的 1,362,680 股限制性股票及首次授予激励对象第三期及预留授予第二期待解
锁的 28,068,840 股限制性股票进行回购注销，符合公司《2018 年限制性股票激
励计划（草案）（修订稿）》的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票
的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《2018 年限制性股票激励计
划（草案）（修订稿）》中对回购事项的约定实施回购注销。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案（二）》。
因 2021 年度公司业绩未能达到第二个解锁期的解锁条件，公司对授予激励
对象第二期待解锁的 6,695,740 股限制性股票进行回购注销，符合公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股
票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度
报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会
2022 年 4 月 23 日
