证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2022-040
浙江大华技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月22日（星期五）下午3:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022
年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月22日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 1,463,214,578 股，占上市公司
总股份的 48.8626％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 1,341,899,393
股，占上市公司总股份的 44.8114％。通过网络投票的股东 83 人，代表股份
121,315,185 股，占上市公司总股份的 4.0512％。
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 138,254,409 股，占上市公司总
股份的 4.62%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 16,939,224 股，占上
市公司总股份的 0.57%。通过网络投票的股东 83 人，代表股份 121,315,185 股，
占上市公司总股份的 4.05%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了
会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 1,415,292,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7249％；
反对 47,919,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2749％；弃权 3,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 90,331,959 股，占出席会议中小
股东所持股份的 65.3375%；反对 47,919,250 股，占出席会议中小股东所持股份
的 34.6602%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0023%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意 1,415,291,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7248％；反对
47,920,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2750％；弃权 3,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 90,331,059 股，占出席会议中小
股东所持股份的 65.3368%％；反对 47,920,150 股，占出席会议中小股东所持股
份的 34.6608%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0023%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 1,415,291,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7248％；
反对 47,919,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2750％；弃权 3,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 90,331,259 股，占出席会议中小
股东所持股份的 65.3370%；反对 47,919,950 股，占出席会议中小股东所持股份
的 34.6607%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0023%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 1,415,291,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7248％；
反对 47,919,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2750％；弃权 3,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 90,331,259 股，占出席会议中小
股东所持股份的 65.3370%；反对 47,919,950 股，占出席会议中小股东所持股份
的 34.6607%；弃权 3200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0023%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效
期的议案》。
表决结果：同意 1,424,319,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3418％；
反对 38,891,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6580％；弃权 3,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 99,359,328 股，占出席会议中小
股东所持股份的 71.8670%；反对 38,891,881 股，占出席会议中小股东所持股份
的 28.1307%；弃权 3200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0023%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所尹梦琦、斯一凡律师出席本次股东大会并出具了《法律
意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
