证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2022-044
浙江大华技术股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午3:00；
（2）网络投票时间：2022年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票时间为2022年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15
至下午3:00。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 1,430,378,722 股，占上市公司
总股份的 47.7661％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,110,654,317
股，占上市公司总股份的 37.0892％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份
319,724,405 股，占上市公司总股份的 10.6769％。
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 105,418,553 股，占上市公
司总股份的 3.5203％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 15,522,524
股，占上市公司总股份的 0.5184％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份
89,896,029 股，占上市公司总股份的 3.0020％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了
会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 1,429,875,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；
反对 245,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 257,699 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 104,914,942 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.5223％；反对 245,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2333％；弃权 257,699 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.2445％。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 1,429,875,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；
反对 245,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 257,699 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 104,914,942 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.5223％；反对 245,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2333％；弃权 257,699 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.2445％。
3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 1,429,875,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；
反对 245,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 257,699 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 104,914,942 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.5223％；反对 245,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2333％；弃权 257,699 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.2445％。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 1,429,986,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726％；
反对 134,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 257,699 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 105,025,942 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.6276％；反对 134,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1280％；弃权 257,699 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.2445％。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 1,430,237,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；
反对 134,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 105,277,041 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8658％；反对 134,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1280％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
6、审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 1,430,193,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；
反对 178,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 105,233,241 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8242％；反对 178,712 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1695％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 1,429,863,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9640％；
反对 257,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％；弃权 257,699 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 104,903,242 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.5112％；反对 257,612 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2444％；弃权 257,699 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.2445％。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。
表决结果：同意 1,430,237,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；
反对 134,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 105,277,041 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8658％；反对 134,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1280％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
9、审议通过了《关于向银行申请信贷融资业务额度的议案》。
表决结果：同意 1,428,601,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8757％；
反对 1,770,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1238％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 103,641,027 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.3138％；反对 1,770,926 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6799％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
表决结果：同意 1,392,853,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3766％；
反对 37,518,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6230％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 67,893,576 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 64.4038％；反对 37,518,377 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 35.5899％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 280,101,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5509％；
反对 55,138,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4472％；弃权 6,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 50,273,302 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 47.6892％；反对 55,138,651 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.3045％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。该议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士已回避表决。
12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（一）》。
表决结果：同意 1,430,237,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；
反对 134,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 105,277,541 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8662％；反对 134,412 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1275％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（二）》。
表决结果：同意 1,430,237,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；
反对 134,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 105,277,041 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8658％；反对 134,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1280％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 1,430,237,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；
反对 134,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 105,277,041 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8658％；反对 134,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1280％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 265,743,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；
反对 245,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0924％；弃权 6,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 105,166,041 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.7605％；反对 245,912 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2333％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
该议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士、吴军先生已回避表决。
16、审议通过了《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
表决结果：同意 238,935,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.2716％；
反对 96,304,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.7264％；弃权 6,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 78,358,318 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 74.3307％；反对 27,053,635 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 25.6631％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。该议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士已回避表决。
17、审议通过了《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意 238,935,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.2716％；
反对 96,304,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.7264％；弃权 6,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 78,358,318 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 74.3307％；反对 27,053,635 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 25.6631％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。该议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士已回避表决。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
表决结果：同意 238,935,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.2716％；
反对 96,304,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.7264％；弃权 6,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 78,358,318 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 74.3307％；反对 27,053,635 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 25.6631％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0063％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。该议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士已回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所尹梦琦、斯一凡律师出席本次股东大会并出具了《法律
意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的 2021 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
