证券代码：002236           证券简称：大华股份        公告编号：2022-099

                     浙江大华技术股份有限公司

               第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次
会议通知于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 12
月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
傅利泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及部分高
级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于控股子公司实施
股权激励计划暨关联交易的议案》
    为进一步完善和优化经营管理架构，充分调动华睿科技员工积极性，董事会
同意控股子公司浙江华睿科技股份有限公司（简称“华睿科技”）拟通过增资扩
股方式对其管理层及核心员工实施股权激励。通过参与本次股权激励，激励对象
将直接或通过员工持股平台杭州聚睿凌捌企业管理合伙企业（有限合伙）向华睿
科技共计增资 1,632.85 万元（增加注册资本 483.0918 万元，剩余部分计入资本
公积）。本次股权激励实施完成后，公司持有华睿科技的股权比例由 45.90%变
更为 42.2280%，华睿科技仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
    本次股权激励的激励对象张兴明先生，将直接向华睿科技增资 408.21 万元
（对应注册资本 120.7730 万元），鉴于张兴明先生过去 12 个月内曾任公司董事
及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权
激励构成关联交易。公司独立董事已对本次事项进行了事前认可并发表同意的独
立意见。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披


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露的《关于控股子公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》。
   董事吴军弃权理由：对控股子公司实施股权激励持保留意见。
    三、备查文件
   1、公司第七届董事会第三十八次会议决议
   2、独立董事意见及事前认可意见


    特此公告。




                                      浙江大华技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 24 日




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