证券代码：002236               证券简称：大华股份             公告编号：2023-014


                        浙江大华技术股份有限公司

                 第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次
会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 4 月
7 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利
泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及部分高级管
理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于控股
子公司实施股权激励暨关联交易的议案》
    为充分调动管理层及核心员工的积极性，推进公司在智能家居领域稳定发展，
公司拟通过控股子公司杭州华橙网络科技有限公司（以下简称“华橙网络”）增
资的方式对部分公司董事、监事、高管及华橙网络核心员工实施股权激励。本次
股 权 激 励由激 励对 象 直接 或 通过持 股平 台 间接 的 方 式向 华 橙网 络 共计 增 资
25,243,400.06 元（增加注册资本 7,163,033 元，剩余部分计入资本公积）。同
时，为调整部分激励对象对华橙网络的持股形式，公司拟将赵宇宁、朱建堂、李
智杰、许志成、吴坚、宋轲、徐巧芬等董事、高管通过宁波华煜投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“宁波华煜”）间接持有的华橙网络合计 302,260
元出资额，按照历史上取得该出资额时的价格 218,745.56 元，同步平移转让至
上述董事、高管直接持有。公司董事会同意宁波华煜本次向上述董事、高管转让
华橙网络股权的决策，并放弃相关优先认缴权及优先购买权。上述交易完成后，
公司持有华橙网络的股权比例由 51.00%变更为 44.61%，华橙网络仍属于公司合


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并报表范围内的控股子公司。
    该事项涉及公司董事、高管、监事以及公司员工跟投创新业务的持股平台，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次构成关联交易。基于谨
慎性原则，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生回避表决。独立董事
对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体详见同日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司实
施股权激励暨关联交易的公告》。
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于放弃
控股子公司优先受让权暨关联交易的议案》
    公司控股子公司浙江华消科技有限公司（以下简称“华消科技”）的另一股
东浙江华视投资管理有限公司将其持有的 20%华消科技股权分别转让给华消科
技员工持股平台及自然人朱建堂、王锋，转让总价为人民币 1,400 万元。公司放
弃上述股权的优先受让权。本次交易主体涉及陈爱玲女士控制的企业，以及公司
高级管理人员朱建堂，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事
项构成关联交易。
    关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，独立董事对本次关联交易事项
进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体详见同日在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃控股子公司优先受让权暨关联
交易的公告》。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金
管理办法>的议案》
    为进一步促进公司规范运作，加强募集资金管理，公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《募集资金管
理办法》进行修订。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《募集资金管理办法（2023 年 4 月）》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第四十一次会议决议
    2、独立董事事前认可意见及独立意见




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特此公告。




             浙江大华技术股份有限公司董事会
                      2023 年 4 月 8 日




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