证券代码：002252          证券简称：上海莱士         公告编号：2018-118


                上海莱士血液制品股份有限公司

                              更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 12 月 7
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》上发布的《上海莱士血液制品股份有限公司董事会关
于本次重组前 12 个月内上市公司购买、出售资产的说明》、《申万宏源证券承
销保荐有限责任公司关于上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》、《上海莱士血液制品
股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《上海莱士血
液制品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》，经近期审核发现，
上述公告中的部分内容出现错误，现予以更正。相关内容如下：



    一、《上海莱士血液制品股份有限公司董事会关于本次重组前 12 个月内上
市公司购买、出售资产的说明》中关于“现就本公司本次重组前 12 个月内购买、
出售资产情况”的说明


    更正前：


    “公司于 2018 年 6 月 5 日第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通
过了《关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同
意公司使用自有资金 300 万元参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合
伙）。本次对外投资公司旨在更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业
机构的经验和资源，探索适应分级诊疗制度下的“共享医疗”模式，公司作为有
限合伙人，将以出资额为限承担有限责任。
    本次对外投资资金来源为公司自有资金，根据《公司章程》、公司《风险投
资管理制度》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会
审议。本次对外投资属于非关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。”


    更正后：


    “1、参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）


    公司于 2018 年 6 月 5 日第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过
了《关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意
公司使用自有资金 300 万元参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合
伙）。本次对外投资公司旨在更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业
机构的经验和资源，探索适应分级诊疗制度下的“共享医疗”模式，公司作为有
限合伙人，将以出资额为限承担有限责任。


    本次对外投资资金来源为公司自有资金，根据《公司章程》、公司《风险投
资管理制度》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会
审议。本次对外投资属于非关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


    2、收购兴平市莱士单采血浆站有限公司 20%股权


    根据公司与自然人杨波签署的《股权转让协议》，杨波同意按照《股权转让
协议》约定的条件将其持有的兴平市莱士单采血浆站有限公司（以下简称“兴平
莱士”）20%股权以人民币 300 万元的交易总价转让给上海莱士，上海莱士同意
按照股权转让协议书约定的条件受让该等股权，股权转让后，兴平莱士将成为上
海莱士的全资子公司。前述事项已于 2018 年 8 月完成工商变更登记。


    本次交易的资金来源为公司自有资金。根据《公司章程》、《公司对外投资
管理制度》等相关规定，本次交易属于公司总经理权限范围内事项，该交易已经
上海莱士总经理批准及兴平莱士股东决定批准，无需提交公司董事会及股东大会
审议。本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规
定，本次交易不构成重大资产重组。”


    二、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海莱士血液制品股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意
见》中的“特别说明及风险提示”


    更正前：


    “本次重组预案及相关事项已经上海莱士第【】届董事会第【】次会议审议
通过”


    以及


    “（十）标的公司股权质押风险


    2017 年 5 月 4 日，天诚德国与中国招商银行签署《优先级授信协议》（Senior
Facility Agreement），由中国招商银行向天诚德国提供 2.5 亿欧元贷款。天诚
德国股东天诚国际同意以其合法持有的天诚德国 100%股权设定质押权，作为《优
先级授信协议》项下招商银行对天诚德国享有的债权提供担保。2017 年 1 月 31
日，Grifols Worldwide Operations Limited、Grifols Worldwide Operations
USA, Inc.作为借款人，基立福及其部分子公司作为作为保证人，与美国银行
（Bank of Amrica, N.A.）签署《美国质押担保协议》(U.S. Pledge and Security
Agreement)。根据此协议，为担保基立福集团融资，基立福将其持有的 100%的
GDS 股权用于质押。本次交易标的资产存在已设定质押的风险，本次交易正式方
案中将明确解质押安排，提请投资者关注上述风险。”


    更正后：


    “本次重组预案及相关事项已经上海莱士第四届董事会第三十二次（临时）
会议审议通过”


    以及
    “（11）标的公司股权质押风险


    截至本核查意见签署日，基立福持有的 GDS 股权以及天诚国际持有的天诚德
国股权均存在已设定质押的情形，本次交易正式方案中将明确相关质押解除的安
排。提请投资者关注上述风险。”


    三、《上海莱士血液制品股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会
议决议公告》中的“审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易并需进一步明
确是否构成重大资产重组的议案》”


    更正前：


    “本次重组交易对方天诚财富系上海莱士控股股东科瑞天诚投资控股有限
公司（以下简称“科瑞天诚”）的全资子公司，交易对方莱士中国系上海莱士控
股股东，交易对方同方莱士（香港）系同方莱士医药产业投资(广东)有限公司（以
下简称“同方莱士（广东）”）的全资子公司，上海莱士、上海莱士控股股东科
瑞天诚、上海莱士控股股东莱士中国的子公司上海凯吉进出口有限公司（以下简
称“上海凯吉进出口”）分别持有同方莱士（广东）19%、15%、15%的股权；交
易对方基立福在交易完成后成为上海莱士持股 5%以上的股东。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。”


    更正后：


    “根据本次交易的初步方案，标的公司天诚德国的现有股东天诚国际为上市
公司关联方，同时基立福预计在交易完成后成为上海莱士持股 5%以上的股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。”

    四、《上海莱士血液制品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》

中的“审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易并需进一步明确是否构成重
大资产重组的议案》”

    更正前：
    “本次重组交易对方天诚财富系上海莱士控股股东科瑞天诚投资控股有限
公司（以下简称“科瑞天诚”）的全资子公司，交易对方莱士中国系上海莱士控
股股东，交易对方同方莱士（香港）系同方莱士医药产业投资(广东)有限公司（以
下简称“同方莱士（广东）”）的全资子公司，上海莱士、上海莱士控股股东科
瑞天诚、上海莱士控股股东莱士中国的子公司上海凯吉进出口有限公司（以下简
称“上海凯吉进出口”）分别持有同方莱士（广东）19%、15%、15%的股权；交
易对方基立福在交易完成后成为上海莱士持股 5%以上的股东。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。”

    更正后：

    “根据本次交易的初步方案，标的公司天诚德国的现有股东天诚国际为上市
公司关联方，同时基立福预计在交易完成后成为上海莱士持股 5%以上的股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。”


    更正后的《上海莱士血液制品股份有限公司董事会关于本次重组前 12 个月
内上市公司购买、出售资产的说明》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关
于上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案之独立财务顾问核查意见》、《上海莱士血液制品股份有限公司第四届董
事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《上海莱士血液制品股份有限公司第
四届监事会第十九次会议决议公告》将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》上披露，敬请投资者查询。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，
敬请广大投资者谅解。


    特此公告


                                          上海莱士血液制品股份有限公司


                                                                  董事会


                                                       2018 年 12 月 8 日