上海莱士:第四届董事会第三十三次(临时)会议决议的公告2019-02-21
证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2019-009
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第三十三次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第四届董事会第三十三次(临时)
会议于 2019 年 2 月 15 日以电话和邮件方式发出会议通知,2019 年 2 月 20 日(星
期三)以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名。会议的召集召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董
事充分发表意见的前提下,全体与会董事经投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨
签署<莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议>的议案》。
同意公司全资子公司郑州莱士血液制品有限公司(“郑州莱士”)投资设立莱
士南方生物制品有限公司(“莱士南方生物”),并在莱士南方生物建成后,向有
关部门申办生产许可证及郑州莱士文号转移等手续;同意公司终止原与长沙岳麓
科技产业园管理委员会签署的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架
合作协议》,并签署《解除<上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作
协议>之协议书》(“解除协议”);同意郑州莱士与长沙岳麓科技产业园管理委员
会签署《莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨签署<莱士南方
生物制品生产基地项目框架合作协议>的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资
者查阅。
特此公告。
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上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十一日
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