证券代码：002252          证券简称：上海莱士              公告编号：2019-009



                 上海莱士血液制品股份有限公司
     第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十三次（临时）
会议于 2019 年 2 月 15 日以电话和邮件方式发出会议通知，2019 年 2 月 20 日（星
期三）以通讯方式召开。
    本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。会议的召集召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董
事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨
签署<莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议>的议案》。
    同意公司全资子公司郑州莱士血液制品有限公司（“郑州莱士”）投资设立莱
士南方生物制品有限公司（“莱士南方生物”），并在莱士南方生物建成后，向有
关部门申办生产许可证及郑州莱士文号转移等手续；同意公司终止原与长沙岳麓
科技产业园管理委员会签署的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架
合作协议》，并签署《解除<上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作
协议>之协议书》（“解除协议”）；同意郑州莱士与长沙岳麓科技产业园管理委员
会签署《莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨签署<莱士南方
生物制品生产基地项目框架合作协议>的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。


    特此公告。
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    上海莱士血液制品股份有限公司
                董事会
        二〇一九年二月二十一日




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