证券代码：002252                证券简称：上海莱士               公告编号：2019-072



                    上海莱士血液制品股份有限公司
        第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”、“上市公
司”）第四届董事会第三十八次（临时）会议于 2019 年 7 月 9 日以电子邮件和
电话方式发出通知，并于 2019 年 7 月 12 日以通讯方式召开。
     本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长、
总经理陈杰先生召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：
     一、审议通过《关于<上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
    同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交
易标的公司审计报告等财务文件的更新情况，同时根据相关监管机构的审核意见
进行补充、修订及完善，公司就本次交易事项制作了《上海莱士血液制品股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将
刊载于中国证监会指定信息披露网站。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     二、审议通过《关于批准本次交易中相关备考审计报告、备考审阅报告的
议案》。
    公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、2019 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等议案，
公 司 拟 以 发 行 股 份 方 式 购 买 Grifols, S.A. 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 Grifols
Diagnostic Solutions Inc.（以下简称“GDS”）已发行在外的 40 股 A 系列普通股（占
                                           1
GDS 已发行在外的 100 股 A 系列普通股的 40%）以及已发行在外的 50 股 B 系
列普通股（占 GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%），合计 45%GDS
股权（以下简称“本次交易”）。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会同意本次交易专项审计
机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 3 月 31 日就本次交易
更新出具有关备考审计报告及备考审阅报告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 7 月 15 日




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