上海莱士:第四届董事会第三十八次(临时)会议决议公告2019-07-15
证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2019-072
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第三十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“上海莱士”、“公司”、“上市公
司”)第四届董事会第三十八次(临时)会议于 2019 年 7 月 9 日以电子邮件和
电话方式发出通知,并于 2019 年 7 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长、
总经理陈杰先生召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于<上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求,结合本次交
易标的公司审计报告等财务文件的更新情况,同时根据相关监管机构的审核意见
进行补充、修订及完善,公司就本次交易事项制作了《上海莱士血液制品股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并将
刊载于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于批准本次交易中相关备考审计报告、备考审阅报告的
议案》。
公司第四届董事会第三十四次(临时)会议、2019 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等议案,
公 司 拟 以 发 行 股 份 方 式 购 买 Grifols, S.A. 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 Grifols
Diagnostic Solutions Inc.(以下简称“GDS”)已发行在外的 40 股 A 系列普通股(占
1
GDS 已发行在外的 100 股 A 系列普通股的 40%)以及已发行在外的 50 股 B 系
列普通股(占 GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%),合计 45%GDS
股权(以下简称“本次交易”)。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权,董事会同意本次交易专项审计
机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)以 2019 年 3 月 31 日就本次交易
更新出具有关备考审计报告及备考审阅报告。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 15 日
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