证券代码：002252               证券简称：上海莱士                 公告编号：2019-081



                      上海莱士血液制品股份有限公司
                 第四届董事会第三十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十九次会议于
2019 年 7 月 26 日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2019 年 8 月 6 日以通
讯方式召开。


       本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长、
总经理陈杰先生召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致作出如下决
议：
       一、审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司2019年半年度报告》全文
及摘要；
       表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
       《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。


       二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
       表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
       《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



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    三、审议通过了《关于公司2019年半年度证券投资情况专项说明的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于公司2019年半年度证券投资情况的专项说明》全文刊登于《证券时
报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。


    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，变
更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资
者提供更可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合
《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    特此公告。




                                             上海莱士血液制品股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一九年八月八日




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