证券代码：002252           证券简称：上海莱士            公告编号：2019-094



                   上海莱士血液制品股份有限公司
          第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第四十次（临时）
会议于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件和电话方式发出通知，2019 年 10 月 22 日
（星期二）以通讯方式召开。
    本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长、
总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会
董事投票一致作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》供投资者查阅。


    二、审议通过了《关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事 Kieu Hoang（黄凯）、
郑跃文和 Tommy Trong Hoang 回避表决。
    《关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于《证券时

报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。


    特此公告。

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    上海莱士血液制品股份有限公司
               董事会
        二〇一九年十月二十四日




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