证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2020-041
上海莱士血液制品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特
别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意
后方可通过。
4、为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会对中小投资者表决
结果单独计票，并及时公开披露；
5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、
高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：上海莱士 2020 年第二次临时股东大会；
2、召集人：公司第五届董事会；
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司
章程的规定；
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 6 月 9 日（星期二）下午 13:00；
网络投票时间为：2020 年 6 月 9 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年
6 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
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系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间；
5、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆；
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
7、股权登记日：2020 年 6 月 4 日（星期四）；
8、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 4 日（星期四），截至 2020
年 6 月 4 日（星期四）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授
权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会
议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
9、本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生主持，公司部分董事、监事和
高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共 23 人，代表有表
决权的股份总数为 4,842,919,812 股，占公司有表决权股份总数的 71.8450%。其
中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 19 人，代表有表决权的股份总
数为 28,563,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.4237%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
北京尚公（上海）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具
法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份 4,814,386,162
股，占公司有表决权股份总数的 71.4217%，其中中小投资者及代理人 1 人，代
表有表决权股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
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3、网络投票情况
通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 28,533,650 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4233％；其中中小投资者 18 人，代表有表决权股份 28,533,650
股，占公司有表决权股份总数的 0.4233％。
四、会议议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：
1、以特别决议的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668％；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.6229％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
2、以特别决议的方式审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4,840,811,112 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9565％；
2,108,700 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0435％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,454,950 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 92.6175%；反对 2,108,700 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 7.3825％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
3、以特别决议的方式审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668％；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
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其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.6229％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
4、以特别决议的方式审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668％；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.6229％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668％；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.6229％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬与考核制度>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668％；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.6229％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
4
数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668％；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.6229％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668％；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.6229％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668％；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332％；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.6229％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
五、见证律师的法律意见
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1、律师事务所：北京尚公（上海）律师事务所
2、见证律师：徐吉平、张美齐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京尚公（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
二〇二〇年六月十日
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