证券代码：002252               证券简称：上海莱士                公告编号：2020-049



                    上海莱士血液制品股份有限公司
             关于第五届董事会第二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二次会议于 2020
年 8 月 15 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 8 月 25 日下午 3 点
以通讯方式召开。
     本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由公
司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了
如下议案：
     1、《2020 年半年度报告全文及摘要》
     《2020年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020
年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     2、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。

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    上海莱士血液制品股份有限公司
               董事会

       二〇二〇年八月二十七日




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