证券代码：002252          证券简称：上海莱士            公告编号：2021-037


                     上海莱士血液制品股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2021 年 7 月 30 日（星期五）13:00；
    网络投票时间为：2021 年 7 月 30 日（星期五）；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆；
    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司第五届董事会
    5、主持人：董事长兼总经理陈杰先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定；


    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 35 人，代表股份
3,872,137,896 股，占公司有表决权股份总数的 57.4434%。其中：现场出席会议的

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股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 3,813,401,575 股，占公司有表决权股份
总数的 56.5720%；通过网络投票出席会议的股东 28 人，代表股份 58,736,321 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8714%。
    通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托
代表共计 30 人，代表股份 58,785,721 股，占公司有表决权股份总数 0.8721%。其
中：现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 49,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0007%；通过网络投票出席会议的中小股东 28 人，代
表股份 58,736,321 股，占公司有表决权股份总数的 0.8714%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
    3、北京尚公（上海）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出
具法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：
    1、审议通过了《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》（关联股东
GRIFOLS,S.A.回避了表决，回避表决股份总数为 1,766,165,808 股）
    2,105,238,388 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9652%；
    713,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%；
    20,600 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 58,052,021 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7519%；反对 713,100 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2130%；弃权 20,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0350%。


    三、见证律师的法律意见
    1、律师事务所：北京尚公（上海）律师事务所
    2、见证律师：赵园园、张美齐

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   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
   1、经与会董事签字确认的公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京尚公（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                         上海莱士血液制品股份有限公司
                                             二〇二一年七月三十一日




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