证券代码：002252         证券简称：上海莱士           公告编号：2022-019



                 上海莱士血液制品股份有限公司
             关于第五届监事会第十次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十次会议于 2022
年 4 月 16 日以电子邮件和电话方式发出通知，于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式
召开。
    会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先
生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：
    1、《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2021 年度
股东大会审议。
    《2021 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。


    2、《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2021 年度
股东大会审议。


    3、《2021 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

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    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2021 年度
股东大会审议。
    《2021 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    4、《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制定了较
为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。
现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情
况的需要，在公司经营管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的
内部控制体系的建立和执行情况。


    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    5、《2021 年度利润分配预案》
    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利
润为773,898,460.31元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法
律、法规的规定，提取10%的法定公积金77,389,846.03元，加上年初未分配利润
2,036,682,676.05元，减去2021年度已支付现金股利168,519,697.68元，2021年度
实际可供股东分配的利润为2,564,671,592.65元（母公司报表）。
    拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金股利0.28元人民币（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。若以目前
公司总股本6,740,787,907股计算，公司2021年度总计派发现金股利人民币1.89亿
元（含税）。
    除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。
    若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、


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再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调
整并在权益分派实施公告中披露。
     监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
—— 上 市 公 司 现 金 分 红 》 等 相 关 文 件 的 规 定 及 《 公 司 章 程 》、《 未 来 三 年
（2021-2023）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了
公司积极回报股东同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东
特别是中小股东合法权益的情形。
     因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公
司 2021 年度股东大会审议。


     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交公司 2021 年度
股东大会审议。
     《关于 2021 年度利润分配预案的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。


     6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。


     7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
     监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和
独立性，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求，本次续聘
会计师事务所有充分和合理的理由。公司监事会同意续聘毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年度股
东大会审议。



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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案尚需提交公司 2021 年度
股东大会审议。
    《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。


    8、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
    监事会认为：公司为公司及董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任
险，有利于完善公司风险管理体系，有助于保障公司和公司董事、监事、高级管
理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次购
买责任险事项将提交股东大会审议，全体董事均回避表决，履行了必要的审议程
序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，关于本次拟购买责任险事项，作
为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021
年度股东大会审议。
    《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    特此公告。


                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                                       监事会

                                                二〇二二年四月二十八日




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