证券代码：002252           证券简称：上海莱士          公告编号：2022-029



                 上海莱士血液制品股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第五
届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为公司及
董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》等，为进一步完善公司风险管理
体系，保障董事、监事和高级管理人员等权益，促进相关人员充分行使权利、履
行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治
理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员等购买责
任险。具体保险方案公告如下：
    一、本次投保方案概述
    1、投保人：上海莱士血液制品股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员（具体以
最终签订的保险合同为准）
    3、赔偿限额：任一赔偿请求（包括抗辩费用）不超过人民币 2,000 万元；
赔偿请求累计（包括抗辩费用）不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保
险合同为准）
    4、保险费用：不超过人民币 55 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保，具体方案以最终签订
的保险合同为准）
    同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人
员责任保险的前提下，提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理公司及全
体董事、监事、高级管理人员等相关人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于
确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选

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择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔
相关的其他事项等）；以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或
之前）办理续保或重新投保等相关事宜。


    二、履行的审议程序
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，关于本次拟购买责任险事项，作
为受益人，全体董事、监事对本议案回避表决，本事项将直接提交公司 2021 年
度股东大会审议。


    三、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常
履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司
及董事、监事及高级管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员更好地履行
其职责，促进公司稳定发展。该事项决策和审议程序符合《上市公司治理准则》
等相关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。因此，独立董事同意为公司及董事、监事、高级管理人员等相关人员购
买责任险事项，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。


    四、监事会意见
    监事会经审核，认为：公司为公司及董事、监事、高级管理人员等相关人员
购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，有助于保障公司和公司董事、监事、
高级管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。
本次购买责任险事项将提交股东大会审议，全体董事均回避表决，履行了必要的
审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    五、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议决议；
    2、第五届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

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4、监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见。




特此公告。


                                   上海莱士血液制品股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇二二年四月二十八日




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