证券代码：002252         证券简称：上海莱士           公告编号：2022-042



                上海莱士血液制品股份有限公司
     关于第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十五次（临时）
会议于 2022 年 6 月 23 日以电话和邮件方式发出会议通知，经全体董事一致同意
缩短会议通知时间，本次会议于 2022 年 6 月 24 日下午 3 点以通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长、
总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董
事经投票表决，一致作出如下决议：


    一、审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈杰先生、郑跃文先
生和 Tommy Trong Hoang 先生回避了表决。


    基于聚焦主业的经营策略及同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（“同
方莱士”）作为并购平台对公司未来发展战略意义的考量，公司本次放弃同方莱
士股权的优先购买权，符合公司的业务发展规划和长远发展战略。本次公司放弃
优先购买权不影响公司持有的同方莱士股权比例，对公司在同方莱士的权益没有
影响，也不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。
    本次放弃参股公司股权的优先购买权构成关联交易，关联董事回避了表决，
独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见。




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     《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》全文刊登于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。




     特此公告。


                                                   上海莱士血液制品股份有限公司
                                                                 董事会

                                                        二〇二二年六月二十五日




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