证券代码：002252          证券简称：上海莱士            公告编号：2022-066



                 上海莱士血液制品股份有限公司
          关于第五届监事会第十五次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2022 年 12 月 8 日以电子邮件和电话方式发出通知，于 2022 年 12 月 13 日下午 5
点以通讯方式召开。
    会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先
生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，
一致作出如下决议：
    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2022 年第
二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
    《监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。（《监事会议事规则》修正案见附件 1）




    特此公告。


                                            上海莱士血液制品股份有限公司
                                                        监事会

                                                 二〇二二年十二月十四日




                                     1
附件 1：


                   上海莱士血液制品股份有限公司
                      《监事会议事规则》修正案

    公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《监事
会议事规则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

                 修订前                                      修订后
第六条 监事会行使下列职权：                  第六条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告和       （一）应当对董事会编制的公司定期报告和
证券发行文件进行审核并提出书面审核意         证券发行文件进行审核并提出书面审核意
见；监事还应当签署书面确认意见，保证公       见；监事还应当签署书面确认意见，保证公
司及时、公平地披露信息，所披露的信息真       司及时、公平地披露信息，所披露的信息真
实、准确、完整；                             实、准确、完整；
（二）检查公司财务；                         （二）检查公司财务，监督董事、高级管理
……。                                       人员在财务会计报告编制过程中的行为，必
                                             要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、
                                             高级管理人员应当如实向监事会提供有关情
                                             况和资料，不得妨碍监事会行使职权；
                                             ……。
第十条 监事会会议由监事会主席召集和主        --
持；监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召
集和主持。


    除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及删除条款，相关编号
顺序相应调整。




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