证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2022-068
上海莱士血液制品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更提案的情形；本次股东大会出现否决议案，
否决的议案为《关于修订<公司章程>的议案》；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决
议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后方可通
过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2022 年 12 月 29 日（星期四）13:00；
网络投票时间为：2022 年 12 月 29 日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月
29 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆；
3、召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事兼总经理徐俊先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
1
性文件以及《公司章程》的有关规定；
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表 58 人，代表股份
2,763,955,115 股，占公司有表决权股份总数的 41.0034%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 1,932,946,912
股，占公司有表决权股份总数的 28.6754%；
通过网络投票方式出席会议的股东 50 人，代表股份 831,008,203 股，占公司有表
决权股份总数的 12.3281%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代
表共计 50 人，代表股份 587,114,107 股，占公司有表决权股份总数 8.7099%。
其中：现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 163,895,904
股，占公司有表决权股份总数的 2.4314%；
通过网络投票方式出席会议的中小股东 48 人，代表股份 423,218,203 股，占公司
有表决权股份总数的 6.2785%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员
列席了会议。北京国枫律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议了《关于修订<公司章程>的议案》
总体表决情况为：
1,987,611,095 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 71.9118%；
337,626,877 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.2154%；
438,717,143 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 15.8728%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
2
218,560,087 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.2262%；
337,626,877 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 57.5062%；
30,927,143 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2677%。
投票表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，该议案获得的同意票数未达
到出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 3/4 以上，未获通过。
2、审议了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总体表决情况为：
2,074,456,663 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 75.0539%；
281,698,452 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 10.1919%；
407,800,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 14.7542%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
305,405,655 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0181%；
281,698,452 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.9802%；
10,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
投票表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 3/4 以上，获得通过。
3、审议了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况为：
2,074,456,663 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 75.0539%；
281,698,452 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 10.1919%；
407,800,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 14.7542%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
305,405,655 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0181%；
281,698,452 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.9802%；
3
10,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
投票表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 3/4 以上，获得通过。
4、审议了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总体表决情况为：
2,074,456,663 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 75.0539%；
281,698,452 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 10.1919%；
407,800,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 14.7542%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
305,405,655 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0181%；
281,698,452 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.9802%；
10,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
投票表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 3/4 以上，获得通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总体表决情况为：
2,074,456,663 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 75.0539%；
281,708,452 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 10.1922%；
407,790,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 14.7539%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
305,405,655 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0181%；
281,708,452 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.9819%；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
4
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总体表决情况为：
2,074,420,263 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 75.0526%；
281,713,852 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 10.1924%；
407,821,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 14.7550%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
305,369,255 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0119%；
281,713,852 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.9828%；
31,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总体表决情况为：
2,074,425,663 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 75.0528%；
281,708,452 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 10.1922%；
407,821,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 14.7550%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
305,374,655 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0128%；
281,708,452 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.9819%；
31,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
5
8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
总体表决情况为：
2,074,456,663 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 75.0539%；
281,698,452 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 10.1919%；
407,800,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 14.7542%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
305,405,655 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.0181%；
281,698,452 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.9802%；
10,000 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师：朱婧婕、刘浩杰
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
6
董事会
二〇二二年十二月三十日
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