证券代码：002252          证券简称：上海莱士           公告编号：2023-004



                 上海莱士血液制品股份有限公司
    关于第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）
会议于 2023 年 2 月 12 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 2 月 17
日下午 3 点以通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长
陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经
投票表决，一致作出如下决议：
    一、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 Tomá Dagá Gelabert
先生、David Ian Bell 先生、徐俊先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。


    特此公告。




                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二三年二月十八日


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