证券代码：002252        证券简称：上海莱士          公告编号：2023-010



                上海莱士血液制品股份有限公司
               关于监事会换届选举的提示性公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于
2023 年 5 月 20 日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规
则》等有关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本
次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：


    一、第六届监事会的组成
    根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成。本次选举职工
代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。监事任期自公司相关股东大会决议通过后三
年。


    二、选举方式
    职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
    股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事
时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。


    三、监事候选人的提名
    现任监事会有权提名第六届监事会股东代表监事候选人，在本公告发布之日
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名第六届监事会股东代表监事
候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。


    四、本次换届选举的程序

                                   1
    1、提名人应在 2023 年 4 月 4 日 17:00 前以书面方式向公司监事会提名股东
代表监事候选人并提交相关文件。
    2、上述提名时间届满后，公司将对提名的监事人选进行资格审查，对于符
合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
    3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司
股东大会审议。
    4、股东代表监事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露
的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
    5、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。


    五、监事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应
为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
       3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
       4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
       5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
       6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券
市场禁入措施，期限尚未届满；
       7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；
       8、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；公司董事、高级管理人员
及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
       9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


    六、提名人应提供的相关文件

                                     2
   （一）提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
   1、股东代表监事候选人提名书（原件，格式见附件 1）；
   2、候选人承诺书（原件，格式见附件 2）；
   3、监事候选人简历、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
   4、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
   5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
   （二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
   3、证券账户卡复印件（原件备查）；
   4、股份持有证明文件。
   （三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
   1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
   2、提名人必须在 2023 年 4 月 4 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以邮
戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。


   七、联系方式
   联系人：孟斯妮、邱宏
   联系部门：上海莱士血液制品股份有限公司董事会办公室
   联系电话：021-22130888-217
   联系传真：021-37515869
   联系地址：上海市奉贤区望园路 2009 号
   邮编：201401


   特此公告。


                                       上海莱士血液制品股份有限公司
                                                 监事会
                                          二〇二三年四月一日


附件1：上海莱士血液制品股份有限公司第六届监事会候选人提名书
附件2：上海莱士血液制品股份有限公司第六届监事候选人承诺书


                                   3
附件 1：

                  上海莱士血液制品股份有限公司
                       第六届监事会候选人提名书


                                                 提名人
        提名人
                                             联系电话


       证券账户                              持股数量


                               提名的候选人信息

姓名                                       性别

出生日期                                   身份证号码

电话                                       传真

电子邮箱                                   联系地址

任职资格：是/否符合本公告规
                                          □是    □否（请是或否前打“√”）
定的条件

简历（包括学历、职称、详细工

作履历、兼职情况等）

其他说明（注：指与上市公司、

持有上市公司5%以上股份的股

东或上市公司控股股东及实际

控制人是否存在关联关系；持有

上市公司股份数量；是否受到中

国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒等）



                                       提名人：（盖章/签名）

                                                                     年        月   日



                                      4
附件 2：

                上海莱士血液制品股份有限公司
                        监事候选人承诺书


    本人         ，被提名为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届监事候选人，现依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的有关规定，作出承诺如下：
    1、本人同意接受提名。
    2、本人符合被提名职务的任职资格要求。
    3、本人公开披露的候选人资料真实、准确、完整。
    4、本人当选后将切实履行职责。




                                        承诺人（签字）：


                                              承诺日期：   年   月   日




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