证券代码：002252           证券简称：上海莱士            公告编号：2023-029



                 上海莱士血液制品股份有限公司
         关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五
届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非
独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：


    公司董事会于 2023 年 4 月 23 日收到陈杰先生递交的书面辞职报告，陈杰先
生因个人原因向董事会申请辞去公司第五届董事会董事长等职务。根据相关法律
法规和《公司章程》的规定，陈杰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长
辞职的公告》（公告编号：2023-023）。


    经拥有公司 7.13%股份权益的主体中信银行股份有限公司（“中信银行”）提
名，公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘静一女士为
公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期与第五届董事
会任期保持一致。该补选事项尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为潘静一女士作为非独
立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定。


    本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。


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特此公告。




                 上海莱士血液制品股份有限公司
                            董事会
                    二〇二三年四月二十八日




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附件：候选人简历


    潘静一女士：中国国籍，1975 年 10 月出生，本科学历。曾任中信银行上海
虹桥支行副行长（主持工作）、行长；中信银行上海分行风险管理部总经理；中
信银行上海分行风险管理部兼授信审批部总经理等职务。现任中信银行上海分行
法律及资保部总经理。
    潘静一女士除担任中信银行（为拥有公司 5%以上股份权益的主体）上海分
行法律及资保部总经理外，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东之间不存在其他关联关系。
    潘静一女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。潘静一女士不是失信被执行人。




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