alkweb                                             拓维信息系统股份有限公司


证券代码：002261          证券简称：拓维信息          公告编号：2019-020


            拓维信息系统股份有限公司
     第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事
会第十五次会议于 2019 年 02 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，
并于 2019 年 02 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，
实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会
监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了公司《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，

符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、

财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情

形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司

本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公

告编号：2019-019）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                        拓维信息系统股份有限公司监事会
                                               2019 年 02 月 27 日