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 证券代码：002261            证券简称：拓维信息          公告编号：2020-048


             拓维信息系统股份有限公司
       第七届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事
会第五次会议于 2020 年 06 月 12 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并
于 2020 年 06 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实
际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持，经与会
监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

    公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2020 年第一次

临时股东大会审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，现

根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司董事会编制了截至 2019 年

12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合

伙）对上述报告进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同

专 字 (2020) 第 110ZA07793 号 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 咨 询 网

（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。



                                           拓维信息系统股份有限公司监事会
                                                  2020 年 07 月 01 日