alkweb                                        拓维信息系统股份有限公司


 证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2020-063


            拓维信息系统股份有限公司
     关于公司监事辞职暨补选监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、关于监事辞职情况

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到柏丙军先
生、廖秋林先生的书面辞职报告。柏丙军先生因工作变动原因申请辞去公司第七
届监事会监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后仍继续在公司任职；廖秋林
先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后仍继
续在公司任职。公司及监事会对柏丙军先生、廖秋林先生在担任监事期间为公司
规范发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，柏丙军先生、廖秋林先生的辞职将
导致公司监事会成员低于法定最低人数，柏丙军先生、廖秋林先生的辞职申请将
在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事、职工代表大会选举产生新任职工
代表监事后生效，在此之前，上述人员仍将继续按照相关规定履行监事职责。

    二、关于补选监事事项

    为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司于 2020 年 8 月 31 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于
补选非职工代表监事的议案》，同意补选彭卫娟女士为第七届监事会非职工代表
监事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监
事会任期届满时止。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 8 月 31 日
在公司召开职工代表大会，经讨论，与会代表一致同意选举李晶晶女士为公司第
七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任
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期届满时止。
    上述补选第七届监事会监事事项完成后，监事会成员最近二年内曾担任过公
司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提
名的监事不超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。



    特此公告。
                                       拓维信息系统股份有限公司监事会
                                             2020 年 09 月 01 日

简历：

    彭卫娟，女，1966年出生，中国国籍，大专学历，会计师，曾先后在长沙
韶光微电子总公司、湖南泰坦尼克经济发展有限公司财务部任职，从事财务管理

工作，2004年2月入职拓维信息系统股份有限公司，历任增值业务财务主管、集

团税务主管、北京九龙晖科技有限公司财务经理、教育营销服务体系财务总监、

山东长征教育科技有限公司副总经理、幼教体系副总经理；现任公司内部审计负

责人。

    彭卫娟女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公

司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    李晶晶，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学硕士

学历，2010年12月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，历任总裁办助理、

办公行政中心主管、总裁办副经理、总裁办经理，现任集团总裁办主任兼集团工

会主席，主持企业文化宣传、行政以及公司工会工作。
    李晶晶女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。