拓维信息系统股份有限公司
 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项
                   的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：

    一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况的专项说明和
独立意见
    根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中
小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本
着对公司、全体股东负责的态度，依据实事求是的原则，对公司截止 2020 年 12
月 31 日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况及关联交易情况进
行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：
    1．公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    2．公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期对外担
保金额为零。

    二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公
司治理的规范性文件要求，适合公司当前生产经营的实际需要，且能够得到有效
执行，保证公司的规范运作。对企业管理过程的控制发挥了较好的作用。公司内
审部门出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公
司内部控制的真实情况。


    三、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
    公司拟定的 2020 年度利润分配预案是：2020 年度不派发现金红利，不送
红股，也不以资本公积金转增股本。
    我们认为公司 2020 年度利润分配预案的决策程序、分配方式符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营情
况及发展需要，不存在损害中小投资者利益的情形。为增强抵御风险的能力，实
现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，我们
同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意提交公司 2020 年度股东大会。

    四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
    经核查，致同会计师事务所为公司出具的《2020 年度审计报告》真实、准
确的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能
够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项
财务审计工作。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意公司继
续聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度的财务审计机构，并提交公司 2020
年度股东大会审议。

    五、关于会计政策变更的独立意见
    本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》
的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事
项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    六、关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的独立意见
    公司及子公司向银行申请不超过 25.0 亿元授信额度，是为了保证流动资金
周转及生产经营的正常运作，促使公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况
良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损
害公司利益，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。本次向银行申请授
信额度的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意
公司本次授信事宜，并提交公司2020年度股东大会审议。

    七、关于追认公司日常关联交易的独立意见
    公司追认的与关联人发生的日常关联交易系公司生产经营中正常业务行为，
双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在
损害公司和其他非关联方股东的利益。公司在审议相关议案时，表决程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次日常关联交易追认事项，
并提交公司2020年度股东大会审议。

    八、关于计提资产减值准备的独立意见
    公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相
关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财
务状况，同意本次计提资产减值准备。




                                         独立董事（签字）：张跃   倪正东
                                                                  许长龙
                                                二〇二一年四月二十八日