alkweb                                         拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261          证券简称：拓维信息           公告编号：2021-032


             拓维信息系统股份有限公司
     第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第十三次会议于 2021 年 7 月 9 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并
于 2021 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，
实际表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，
通过了以下议案：

    1、审议通过了公司《2021 年半年度报告》及摘要。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》的《2021 年半年度报告》全文和摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了公司《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。
    为进一步健全公司内部治理制度，规范董事会秘书的工作职责和程序，促使
董事会秘书更好的履行职责，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等法律法规、规范性文件，制定《董事会秘书工作细则》。
    具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《董事会秘书工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。
                                       拓维信息系统股份有限公司董事会
                                               2021 年 7 月 15 日