拓维信息系统股份有限公司


证券代码：002261         证券简称：拓维信息        公告编号：2022-007



            拓维信息系统股份有限公司
     第七届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第十七次会议于 2022 年 03 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知，
并于 2022 年 03 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7
人，实际表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表
决，通过了以下议案：

    1、审议通过了公司《关于变更募集资金用途的议案》。
    近年来，随着公司不断顺应国家战略与技术潮流，在国产基础软件、智能计
算产品等领域取得了全新突破与进展。考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战
略布局，为了进一步提升募集资金的使用效率，公司拟对本次非公开发行募集资
金投向项目进行变更。
    具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》披露的《拓维信息系统股份有限公司关于变更募
集资金用途的公告》（2022-009）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了公司《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法

律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于2022年04月11日召开公司2022年第

一次临时股东大会。
    具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
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的通知》（2022-010）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告。




                                    拓维信息系统股份有限公司董事会
                                          2022 年 03 月 25 日