拓维信息系统股份有限公司

          独立董事 2021 年度述职报告（倪正东）
    本人（倪正东）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第七届
董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公
司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2021 年的工作中，恪
尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2021 年度本人
履行独立董事职责的情况述职如下：

 一、 出席会议情况
    2021年度，公司共召开了七次董事会和两次股东大会。本人出席董事会会
议情况如下：

                                                                             是否连续两
 独立董事      应出席董事      亲自出席        委托出席
                                                               缺席次数      次未亲自出
   姓名          会次数          次数            次数
                                                                               席会议

  倪正东            7               7               0              0                 否

    本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按
时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在 2021 年度召集召开
的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。本人认真审议了公司 2021 年董事会各项议案，并以严
谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关
议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况
    本人就公司 2021 年度相关事项发表独立意见情况如下：

                                                                                      意见类
        会议时间                             发表独立意见事项
                                                                                        型
   2021 年 04 月 02 日     关于收购湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司 35%股权的独立
                                                                                          同意
  第七届董事会第十次会议                            意见
                            关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况的专        同意
   2021 年 04 月 28 日                        项说明和独立意见
 第七届董事会第十一次会议          关于公司内部控制自我评价报告的独立意见            同意
                                  关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见           同意
                                     关于公司续聘会计师事务所的独立意见              同意
                                         关于会计政策变更的独立意见                  同意
                               关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的独立意见        同意
                                     关于追认公司日常关联交易的独立意见              同意
                                       关于计提资产减值准备的独立意见                同意

   2021 年 05 月 09 日
                             关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案     同意
 第七届董事会第十二次会议

   2021 年 07 月 14 日      关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关
                                                                                     同意
 第七届董事会第十三次会议              联交易情况的专项说明和独立意见
    2021 年 09 月 30 日
                             关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见      同意
 第七届董事会第十四次会议
    2021 年 10 月 14 日     关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹
                                                                                     同意
 第七届董事会第十五次会议                      资金的独立意见
    2021 年 12 月 27 日
                                        关于投资设立全资子公司的议案                 同意
 第七届董事会第十六次会议

       上述独立意见全文均已披露于巨潮资讯网上。

三、现场调查及专门委员会工作情况
       2021年，本人对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理
层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，并多次阶段性地对公司实际经
营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行了解，积极与公司董事、监事、高
级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事
职责。
       2021年，作为公司第七届董事会战略委员会委员，在任期间对公司发展战
略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查，并对公司累计和当
期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明等项目提出建
议。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作
       1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成 2021
年度信息披露工作。
    2、对公司治理和经营管理的关注：2021年，本人积极履行独立董事的职责，
努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有
效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性
和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、其他工作
    1、未发生提议召开董事会情况；
    2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式
    电子邮箱地址：ceo@zero2ipo.com.cn

    作为独立董事，同时作为董事会提名委员会主任委员及战略委员会成员，本
人勤勉尽职、恪尽职守，为公司经营及发展提供建设性意见，帮助提升公司决策
水平和经营绩效，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。
    2022年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充
分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好
形象。



                                              拓维信息系统股份有限公司
                                                  独立董事：倪正东

                                                  2022 年 04 月 28 日