拓维信息系统股份有限公司
 证券代码：002261              证券简称：拓维信息           公告编号：2022-038




                拓维信息系统股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权报告书
           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

       中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


       重要提示：

       按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办

法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，拓维信息系统股份有限公司（以下简

称“公司”）独立董事文颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年6月7

日召开的2022年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

       中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准

确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述：

       一、征集人声明

       本人文颖作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本

公司拟召开的2022年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署

本报告书。

       征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操

纵市场等证券欺诈活动。

       本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上

公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈

述。

       征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本

报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产
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生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、公司基本情况

    公司名称：拓维信息系统股份有限公司

    股票简称：拓维信息

    股票代码：002261

    法定代表人：李新宇

    董事会秘书：邢霓虹

    联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号

    邮编：410205

    公司系电话：0731-88668270

    公司传真：0731-88799888

    邮箱：securities@talkweb.com.cn

    2、本次征集事项

    由征集人针对公司2022年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公

开征集委托投票权：

   提案一：《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

   提案二：《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》；

   提案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计

划有关事宜的议案》。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司于2022年5月23日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事文颖，其基本情况如下：

    文颖先生，1977年6月出生，中共党员，本科学历，执业于湖南金州律师事务所，
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担任高级合伙人、董事职务。曾被评为湖南省优秀律师、湖南省司法系统优秀共产党员、

长沙市优秀律师。兼任长沙市律师协会副会长、律师行业党委委员；湖南省律师协会建

筑房地产专业委员会主任；湖南师范大学法学院客座教授。现任湖南泰嘉新材料科技股

份有限公司监事会主席，湖南恒光科技股份有限公司独立董事，湖南建工集团外部董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违

法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为

本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集

事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2022年5月22日召开的第八届董事会

第二次会议，对《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的

议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关

事宜的议案》投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集委

托投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2022年5月31日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集起止时间：2022年6月1日 ~2022年6月2日 （上午9:30-11:30，下午14:00-

17:00）。

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上

（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容

逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其
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                                                               拓维信息系统股份有限公司
他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

       1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证

明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代

表人逐页签字并加盖股东单位公章；

       2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、

股票账户卡；

       3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书

连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公

证。

       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权

委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：

采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

       委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

       联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号

       收件人：拓维信息系统股份有限公司证券投资部

       邮编：410205

       联系电话：0731-88668270

       传真号码：0731-88668270

       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在

显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

       第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股

东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见

证律师提交征集人。

       （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被

确认为有效：

       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提
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                                                            拓维信息系统股份有限公司
交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，

股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为

有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出

席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书

面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在

现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认

定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃

权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。




                                                                 征集人：文颖


                                                                2022年5月23日




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                                                                        拓维信息系统股份有限公司
       附件：

                                  拓维信息系统股份有限公司

                          独立董事公开征集委托投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征

集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》、《关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了

解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励征集投票

权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容

进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托拓维信息系统股份有限公司独立董事文颖

作为本人/本公司的代理人出席拓维信息系统股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，

并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

  提案编码                           提案名称                          同意     反对     弃权
   总议案                            所有议案
                  《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划
       1.00
                  （草案）>及摘要的议案》
                  《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划
       2.00
                  实施考核管理办法>的议案》
                  《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年 股
       3.00
                  票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
          注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反
   对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审
   议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

              委托人姓名或名称（签章）：

              委托人身份证号码或营业执照号码：

              委托人持股数量：

              委托人股东账号：

              委托人联系方式：

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委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第二次临时股东大会结束。




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