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公司公告

拓维信息:第八届董事会第四次会议决议公告2022-06-20  

                                                                              拓维信息系统股份有限公司

证券代码:002261           证券简称:拓维信息          公告编号:2022-048


          拓维信息系统股份有限公司
        第八届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告

 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事
会第四次会议于 2022 年 6 月 10 日 通过邮件方式发出会议通知,并于 2022 年
6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9
人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    公司董事会认为为全资子公司提供担保额度不超过人民币叁亿元、担保方式

为一般担保保证能够充分满足其业务经营的需求,符合公司整体利益,符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之

内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情

形。

    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票



    特此公告。




                                        拓维信息系统股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 20 日