拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261           证券简称：拓维信息          公告编号：2022-048


          拓维信息系统股份有限公司
        第八届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第四次会议于 2022 年 6 月 10 日 通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年
6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    公司董事会认为为全资子公司提供担保额度不超过人民币叁亿元、担保方式

为一般担保保证能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之

内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情

形。

    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                        拓维信息系统股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 20 日