拓维信息系统股份有限公司
 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的
                   独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为拓维信息系统股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第五次会议审
议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
    一、关于公司《聘任董事会秘书的议案》的独立意见
    1.邢霓虹女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，具备履行董事会
秘书职责所必需的专业能力；
    2.公司董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，合法有效。通过对邢霓虹女士简历及相关资料的认真审核，
我们认为其符合上市公司董事会秘书的任职资格，具备担任相应职务所需的管理
能力、专业能力、职业道德，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不属于
失信被执行人，亦未有被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，
且未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚、惩戒。综上，我们同意董事
会聘任邢霓虹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。




                                独立董事（签字）：秦拯    曹越   文颖
                                                  二〇二二年八月十一日