拓维信息系统股份有限公司



证券代码：002261             证券简称：拓维信息          公告编号：2022-057



               拓维信息系统股份有限公司
          第八届董事会第六次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


       拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第六次会议于 2022 年 08 月 17 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年
08 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
   （1）审议通过了公司《2022 年半年度报告》及摘要。

   《2022 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （2）审议通过了公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案。

       《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及独立董事相关意
见详见 《中国 证券 报》、 《证 券时报 》、 《上海 证券 报》及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


       特此公告。




                                           拓维信息系统股份有限公司董事会
                                                  2022 年 08 月 24 日