拓维信息系统股份有限公司


 证券代码：002261          证券简称：拓维信息      公告编号：2022-069


         拓维信息系统股份有限公司
       第八届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第五次会议于2022年 10 月 4 日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年
10 月 9 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，
会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，
通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、
募投项目实施主体股权结构调整的议案》
    监事会对该项议案认真审核后认为：
    本次公司全资子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司（以下简称“开鸿
智谷”或“子公司”）拟实施的员工股权激励计划暨关联交易事项，主要是为进
一步建立、健全全资子公司的长效激励与机制，优化子公司的股权结构，以更好
地推动公司鸿蒙业务的开拓与长远稳健发展，提升公司及子公司核心骨干人员的
凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司及子公司的长
期发展战略；交易的定价合理，有利于充分调动公司及子公司员工积极性，不存
在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    开鸿智谷作为公司 2020 年非公开发行股票中募投项目“基于开源鸿蒙的行
业发行版研发项目”的实施主体，本次股权转让完成后，其股权结构将由公司
100%持股调整为公司持股 80%（实际股权比例以后续工商登记为准），持股平
台持股 20%（实际股权比例以后续工商登记为准）。本次股权转让将导致募投
项目实施主体开鸿智谷的股权结构发生变化，但公司仍对其保持控制权，且募投
项目及投资金额不会发生变化，不会影响公司募投项目的正常进行。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告。



                                   拓维信息系统股份有限公司监事会
                                        2022 年 10 月 10 日