拓维信息系统股份有限公司


证券代码：002261            证券简称：拓维信息           公告编号：2023-023



                 拓维信息系统股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

   中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2023年4
月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，现将具体情况公告如下：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，具体修订内容
如下：

                 修订前                               修订后

第四十条    股东大会是公司的权力机 第四十条      股东大会是公司的权力机

构，依法行使下列职权：               构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；   （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的

董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报

酬事项；                             酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；         （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；         （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方

案、决算方案；                       案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和

弥补亏损方案；                       弥补亏损方案；
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（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作

出决议；                           出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；     （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算 （九）对公司合并、分立、解散和清算

或者变更公司形式作出决议；         或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；                 （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务

所作出决议；                       所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担

保事项；                           保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售

重大资产超过公司最近一期经审计总资 重大资产超过公司最近一期经审计总资

产 30%的事项；审批公司在银行单笔超 产 30%的事项；审批公司在银行单笔超

过公司最近一期经审计的净资产 30% 过公司最近一期经审计的净资产 30%的

的融资(不包含授信)事项；           融资(不包含授信)事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事

项；                               项；

（十五）审议股权激励计划；         （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）公司年度股东大会可以授权董

章或本章程规定应当由股东大会决定的 事会决定向特定对象发行融资总额不超

其他事项。                         过人民币三亿元且不超过最近一年末净

    上述股东大会的职权不得通过授权 资产百分之二十的股票，该项授权在下

的形式由董事会或其他机构和个人代为 一年度股东大会召开日失效；

行使。                             （十七）审议法律、行政法规、部门规

                                   章或本章程规定应当由股东大会决定的

                                   其他事项。

                                          上述股东大会的职权不得通过授权
                                   的形式由董事会或其他机构和个人代为
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                                   行使。
   除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。
   公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更以
工商管理部门的核准结果为准。


   特此公告。




                                       拓维信息系统股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 28 日