证券代码：002265          证券简称：西仪股份               公告编号：2021-007



                   云南西仪工业股份有限公司
             第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于2021年3月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2021年3月29日
在昆明以现场会议方式举行。会议应到监事5人，实到监事5人,到会监事分别是
江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由监事会主席江朝杰先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
    （一） 以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2020年度监事会
工作报告>的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。
    （二）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备
的议案》。
    （三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于<2020年度报告>
及其摘要的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于<2020年度财务
决算报告>的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。
    （五）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021年度财务预算
报告>的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。
    （六）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2020年度利润分配
预案>的议案》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议。
    （七）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<日常关联交易事项
报告>的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。
    （八）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2020年度投资执行
情况及2021年度投资计划报告>的议案》。
    （九）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2020年度募集资金
存放与使用情况专项报告>的议案》。
    （十）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司2020年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
    经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    （十一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年度会计师事
务所从事公司年报审计的工作总结及2021年续聘会计师事务所》的议案。
    经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于2020年度会计师事务所从事公
司年报审计的工作总结及2021年续聘会计师事务所》的议案，程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
    （十二）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与兵器装备集团
财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案，并同意提交2020年度股东大会
审议。
    （十三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。
    特此公告。




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                                                      监   事   会
                                                二〇二一年三月三十一日