证券代码：002265          证券简称：西仪股份               公告编号：2022-006



                   云南西仪工业股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2022 年 3 月 18 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2022 年 3
月 29 日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人,到会监事分别是江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由监事会
主席江朝杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真
审议，通过如下决议：
    （一） 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年度监事
会工作报告>的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备
的议案》。
    （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于<2021 年度报
告>及其摘要的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于<2021 年度财
务决算报告>的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2022 年度财务预
算报告>的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    （六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年度利润分
配预案>的议案》的议案，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    （七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<日常关联交易事
项报告>的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。
    （八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年度投资执
行情况及 2022 年度投资计划报告>的议案》。
    （九）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    （十）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年度内
部控制自我评价报告>的议案》。
    经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    （十一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度会计师
事务所从事公司年报审计的工作总结报告》的议案。
    经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于 2021 年度会计师事务所从事
公司年报审计的工作总结报告》的议案，程序符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
    （十二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与兵器装备集团
财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案，并同意提交 2021 年度股东大
会审议。
    （十三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。
    特此公告。




                                               云南西仪工业股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二〇二二年三月三十一日