证券代码：002265          证券简称：西仪股份          公告编号：2022-042



                      云南西仪工业股份有限公司

                   第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2022 年 8 月 19 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2022 年 8
月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名，分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、
张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长董绍杰先生主持。
    本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议经逐项表决通过了如下决议：
   1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；
    本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2022 年半年度报告及
其摘要》。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于调整 2022 年度投资计划的议案》；
    本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据公司实际情况及未来规划，董事会同意对 2022 年度相关投资项目投资
金额进行相应调整，此次调整后全年计划总投资 5722.4 万元，投资金额整体调
减 3477.6 万元。

   3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经董事长董绍杰先生提名，同意聘任赵瑞龙先生为公司董事会秘书（简历见

                               第 1 页 共 3 页
附件），任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。赵瑞龙先生已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
   赵瑞龙先生联系方式如下：
   联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区
   邮 编：650114
   联系电话：0871-68580658
   传真号码：0871-68598357
   电子邮箱：xygf002265@163.com
   独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                云南西仪工业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二○二二年八月二十九日




                              第 2 页 共 3 页
附件：


                             赵瑞龙先生简历
    赵瑞龙，男，中国国籍，48 岁，毕业于中国财政科学研究院会计学专业，
正高级会计师、国际注册内部审计师，曾任本公司审计部部长、财务部部长、职
工监事、监事办主任，现任本公司财务部部长、证券事务部部长、董事办主任、
证券事务代表。
    赵瑞龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵瑞龙
先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。经在最高
人民法院网查询，赵瑞龙先生不属于“失信被执行人”。




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