证券代码：002265            证券简称：西仪股份         公告编号：2023-008


                    云南西仪工业股份有限公司
              2023年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、特别提示

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    二、会议召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于2023年3月8日在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知》（2023-007）。
    2、召集人：公司董事会
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召开时间：
    现场会议时间为：2023 年 3 月 24 日下午 14：00
    网络投票时间为：2023 年 3 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 24 日上午 9：15 至 9：25,9：30 至 11：
30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 3 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号西仪股份
董事会办公室。
    6、主持人：董事长车连夫先生
    7、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。

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    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表有表决权股份总数为
13,307,539 股，占公司有表决权股份总数的 1.4030％（其中，参加现场会议的
股东及股东授权代表共 2 名，代表有表决权股份总数为 13,236,839 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3955%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 5 名，代
表有表决权股份总数为 70,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0075％）。参
加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 7 名，代表有表决权股份总数为 13,307,539 股，占
公司有表决权股份总数的 1.4030%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如
下：
    1、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的议案》
    总表决情况：
    同意 13,307,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,307,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 13,305,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9812％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    中小股东总表决情况：

    同意13,305,039股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9812％；反对
2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    五、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公
司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符
合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

    六、备查文件
    1、云南西仪工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                                         云南西仪工业股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○二三年三月二十四日




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