股票代码：002267       股票简称：陕天然气      公告编号：2018-024



                   陕西省天然气股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 3 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席
侯晓莉主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司董
事会秘书、财务总监、副总经理、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务
所律师朱小洁、张倩云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
   （二）会议审议通过了《关于审议<2017年年度报告及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2017年年度报告及摘要内容真实、准确、



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完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年年度报告全文》《2017
年年度报告摘要》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （三）会议审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
    截至报告期末，公司总资产 1,078,658 万元，总负债 503,643 万元，
所有者权益 575,015 万元；营业收入 764,295 万元，利润总额 48,313 万元；
平均净资产收益率 7.27%，每股净资产 5.17 元，基本每股收益 0.3556 元。
    希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2017 年度财务决
算报告出具了无保留意见审计报告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （四）会议审议通过了《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》
    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 395,429,092.40 元 ， 母 公 司 净 利 润
380,627,789.18 元，提取法定盈余公积金 38,062,778.92 元，母公司 2017
年可供分配利润为 342,565,010.26 元。
    根据《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的 2016
年-2018 年股东回报规划，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
采用现金方式进行利润分配；每 10 股派发现金 3.00 元（含税），以 2017




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年 12 月 31 日股本 1,112,075,445 为基数，共派发现金红利 333,622,633.50
元（含税）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （五）会议审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
    （六）会议审议通过了《关于审议<2017年度内部控制评价报告>的
议案》
    经审核，监事会认为，公司 2017 年度内部控制评价报告的格式、内
容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控
制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规
章制度的贯彻执行。2017 年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公
司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司 2017 年度
内部控制评价报告不存在异议。
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在指定媒体《中国证券报》 上




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海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制评价
报告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
    （七）会议审议通过了《关于审议<2018年度财务预算（草案）>的
议案》
    2018 年公司财务预算主要指标为：营业收入 855,071 万元，利润总额
51,516 万元，净利润 42,765 万元，每股收益 0.3716 元。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （八）会议审议通过了《关于审议与燃气集团及其子公司房屋租赁
等关联交易的议案》
    经审核，监事会认为，该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正
常交易行为。交易价格以资产评估价值及市场交易均价为依据，未违反公
平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东合法权益的
情形；该项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交
易而对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西燃气集团及其
子公司房屋租赁等关联交易的公告》。
    关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案回避表决。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。




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    （九）会议审议通过了《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》
    经审核，公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和公司内部规章制度的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2018年4月17日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告全文》
《2018年第一季度报告正文》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
    三、备查文件
    第四届监事会第十三次会议决议及签字页。
    特此公告。




                                        陕西省天然气股份有限公司
                                                监 事 会
                                             2018 年 4 月 17 日




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