股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2018-034



                   陕西省天然气股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于2018年5月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2018
年5月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于与陕西派思燃气产业装备制造有限公司因公
开招标形成关联交易的议案》
    公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公
司”）2018年度调压设备采购项目招标工作于2018年2月7日发布招标文件
公告，投标截止日共收到5家投标单位递交的投标文件。城燃公司在履行
相应评审程序后，确认陕西派思燃气产业装备制造有限公司（以下简称“陕
西派思”）为2018年度调压设备采购项目中标人，中标金额为2,680,000.00
元。由于陕西派思与公司系同一母公司，因此形成关联交易。
    具体内容详见公司于2018年5月23日在指定媒体《中国证券报》《上



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海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联
交易的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、杨实对该议案回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第十六次会议决议及签字页；
    2.第四届监事会第十四次会议决议及签字页；
    3.独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                    陕西省天然气股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2018 年 5 月 23 日




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