股票代码：002267         股票简称：陕天然气      公告编号：2018-046



                    陕西省天然气股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于2018年8月10日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开
本次会议的通知已于2018年7月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位
董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由
董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12
名。董事方嘉志、高耀洲、吴健、独立董事张俊瑞先生均因公务原因无法
出席会议，以通讯方式行使表决权。公司部分监事、高级管理人员及陕西
永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）会议审议通过了《关于审议<2018 年半年度报告及摘要>的议
案》
    该报告全面披露了公司2018年上半年的会计数据和经营成果，对公司
报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情



                                  1
况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露，
符合相关规定。
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年半年度报告及摘
要》。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。

   （二）会议审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    根据公司《关联交易决策制度》相关规定，结合公司实际情况，公司
对《独立董事工作制度》中的部分条款进行了修订。
    具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
    （三）会议审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的
议案》
    为进一步加强重大信息内部报告的规范性和及时性，根据公司《信息
披露事务管理制度》，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制
度》中的部分条款进行了修订。该制度生效后，公司《重大信息内部报告
实施细则》同步废止。
    具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。




                                 2
       同意该议案。
       （四）会议审议通过了《关于公司2018年度1-6月固定资产报废的议
案》
       按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018年1-6月
公司申请报废固定资产83项。截至2018年6月30日，报废资产原值合计
1,097,364.90元，累计折旧1,065,722.60元，净值31,642.30元。上述资产报
废事项预计影响损益31,642.30元，实际数字以资产清理当月数据为准。
       表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
       同意该议案。
       （五）会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》

       根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家

属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、

《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企
[2005]62号）、《陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工

家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》（陕政办发[2017]2

号）等文件的内容要求，公司将职工家属区所涉及的供水、供电、供气、

供暖及物业管理职能向西安市政府指定的接收单位移交。截至2018年6月
30日“三供一业”无偿移交资产原值为1258.79万元，资产净值为201.83

万元；预计发生维修改造费用不超过531.2万元，其中国家财政补助不超

过160万元，企业自筹371.2万元，企业自筹资金投入影响公司当期损益。

       具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“三供一业”分离移

交的公告》。



                                   3
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。

    （六）会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》
    1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项

    关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、杨实对该议案进行回避

表决。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项

    关联董事何雁明对该议案进行回避表决。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项

    关联董事何雁明对该议案进行回避表决。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对上述事项均发表了事前认可及独立意见。

    具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的

公告》《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和

独立意见》。

    同意上述议案。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第十八次会议决议及签字页；



                               4
    2.第四届监事会第十六次会议决议及签字页；
    3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和
独立意见。
    特此公告。




                                   陕西省天然气股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2018 年 8 月 14 日




                               5