股票代码：002267         股票简称：陕天然气       公告编号：2018-047



                     陕西省天然气股份有限公司
                第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六

次会议于 2018 年 8 月 10 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 7 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司

监事会主席侯晓莉女士因公务原因无法出席会议，以通讯方式行使表决

权。现场会议由经半数以上监事共同推举的监事刘宏波先生主持会议。会

议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。董事会秘书梁倩女士、

部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       （一）会议审议通过了《关于审议<2018年半年度报告及摘要>的议

案》

    经认真审议核查，监事会认为，公司2018年半年度报告及摘要内容真




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实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年半年度报告及摘

要》《监事会关于公司 2018 年半年度报告的审核意见》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）会议审议通过了《关于公司 2018 年度 1-6 月固定资产报废的

议案》

    按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018 年 1-6

月公司拟申请报废固定资产 83 项。截至 2018 年 6 月 30 日，报废资产原

值合计 1,097,364.90 元，累计折旧 1,065,722.60 元，净值 31,642.30 元。上

述资产报废事项预计影响损益 31,642.30 元，实际数字以资产清理当月数

据为准。

    经审核，监事会认为，本次固定资产报废处理符合公司实际情况，符

合国家会计政策及公司《固定资产管理制度》的有关要求，同意公司对上

述部分固定资产进行报废处理。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。
    （三）会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》

    经审核，监事会认为，本次公司“三供一业”分离移交工作是国有企

业深化改革的重要组成部分，实施后可减轻企业负担，降低公司成本费用，




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有利于公司轻装上阵，公平参与市场竞争，进一步聚焦主业，提高核心竞

争力；同时，公司职工家属区社会化管理，有利于维护企业和社会稳定。

    具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“三供一业”分离移

交的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。
    （四）会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》
    1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项

    关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案进行回避表决。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项

    关联监事孙俊平对该议案进行回避表决。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的

公告》。

    同意上述议案。




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三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议及签字页。

特此公告。

                                   陕西省天然气股份有限公司

                                            监 事 会

                                         2018 年 8 月 14 日




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