股票代码：002267      股票简称：陕天然气        公告编号：2018-055



                   陕西省天然气股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 15 日以直接送达或电子邮件方式
送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主
席侯晓莉主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司
董事会秘书、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》
    经认真审议核查，监事会认为，董事会编制和审核公司2018年第三季
度报告全文及正文的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在指定媒体《中国证券报》



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《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年第三季度报
告全文》《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-056）。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意该议案。
       （二）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
       经认真审议核查，监事会认为，希格玛会计师事务所具有证券相关业
务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2018 年度审计工作的要求，同意续聘其为公司 2018 年度审计机构，聘期
一年，审计费用为 88.7 万元（其中年报审计费为 61.4 万元，内控审计费
为 27.3 万元）。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意将该议案提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于对单项应收账款计提大额坏账准备的议案》
       经认真审议核查，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会
计政策等相关规定对单项金额重大的应收账款计提大额坏账准备，符合公
司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会针
对该事项的决策程序符合法律法规的相关规定，同意本次计提坏账准备事
项。
       具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对单项应收账款
计提大额坏账准备的公告》（公告编号：2018-057）。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意该议案。




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    （四）审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
    经认真审议核查，监事会认为，公司发行中期票据能够满足公司生产
经营与投资建设方面的资金需求，有利于优化公司债务结构；且相关审议
程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工
具管理办法》《深交所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。同意本次发行中期票据事项。
    具体内容详见公司于2018年10月29日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司申请注册发行中
期票据的公告》（公告编号：2018-058）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于审议公司融资租赁方案的议案》
    经认真审议核查，监事会认为，公司发行融资租赁产品能够满足公司
生产经营与投资建设方面的资金需求，有利于优化公司债务结构；且相关
审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法》《深交所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。同意本次发行融资租赁产品事项。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案。
    三、备查文件
    第四届监事会第十七次会议决议及签字页。
    特此公告。




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    陕西省天然气股份有限公司
           监 事 会
        2018 年 10 月 25 日




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